- La conferencia sobre el estado de Do Kwon se ha retrasado de marzo a abril después de que las autoridades encontraran nuevas pruebas relacionadas con el caso.
- Su juicio final sigue previsto para enero de 2026. En su reciente comparecencia ante el tribunal, se declaró inocente de los cargos de fraude.
La «conferencia de estado» del cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se ha retrasado del 6 de marzo al 10 de abril. Según el informe, este cambio se debe a que los fiscales encontraron cuatro terabytes adicionales de pruebas. Estos nuevos datos incluyen información de cuatro cuentas electrónicas diferentes y entidades externas. Además, se han liberado 600 GB de pruebas que contienen registros telefónicos, correos electrónicos y transacciones de criptomonedas relacionadas con el acusado.
A pesar del retraso, el juicio final de Kwon sigue programado para el 26 de enero de 2026, como confirmamos en nuestra reciente entrada de blog. Ambas partes deben presentar peticiones previas al juicio antes del 1 de julio, con un plazo de respuesta establecido para el 11 de agosto.
Kwon fue arrestado en Montenegro en marzo de 2023 después de que su stablecoin algorítmica, TerraClassicUSD (USTC), perdiera su paridad con el dólar estadounidense, pasando de 1 dólar a 0,01 dólares en poco tiempo.
Como mencionamos en nuestro anterior resumen de noticias, ste evento provocó una retirada masiva de fondos, lo que resultó en la salida de aproximadamente 60.000 millones de dólares del mercado de criptomonedas.
Tras el colapso, Kwon se refugió en Singapur y Dubái, y posteriormente intentó viajar con un pasaporte falso de Costa Rica. El 31 de diciembre de 2024, llegó a Estados Unidos y compareció por primera vez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Durante una audiencia previa ante el juez Robert Lehrburger en Manhattan, Kwon se declaró no culpable de los cargos de fraude, según informó el Departamento de Justicia de EE.UU., como mencionamos en nuestro informe anterior.
Información adicional sobre el caso
Según el fiscal de los Estados Unidos, Daniel M. Gitner, Kwon ha sido acusado de engañar a los inversores inflando ilegalmente el valor de la criptomoneda Terraform.
«Un gran jurado federal ha acusado a Do Kwon de engañar a sus inversores para inflar fraudulentamente el valor de las criptodivisas de Terraform y de blanquear el producto de sus delitos. Como alegamos, este fraude y la caída de las criptodivisas de Terraform en mayo de 2022 borraron más de 40.000 millones de dólares en activos de inversores, causando pérdidas devastadoras a innumerables inversores en Estados Unidos y en todo el mundo. Kwon se enfrentará ahora a la justicia en un tribunal federal de Manhattan.»
El Fiscal General Merrick B. Garland proporcionó más detalles sobre el caso, destacando que se logró la extradición de Kwon a pesar de sus intentos por evadir la justicia. Según los informes, Kwon intentó ocultar su rastro y lavar dinero obtenido de actividades fraudulentas mientras buscaba refugio en un país sin tratado de extradición con Estados Unidos.
James E. Dennehy, director adjunto del FBI, señaló que Kwon promocionó falsamente los productos blockchain de su empresa como confiables, descentralizados y eficientes, lo que permitió manipular el mercado de manera efectiva.
«Durante al menos cuatro años, Kwon presuntamente actuó como maestro de marionetas para mantener esta ilusión y engañar a los inversores. El FBI trabajará incansablemente para detener a cualquier individuo que se dedique a prácticas financieras fraudulentas, incluso a aquellos que huyen internacionalmente para escapar de la persecución.»
