- El abogado del SDNY, Damian Williams, revela que el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se declararon culpables.
- El abogado también reveló que SBF está ahora bajo custodia del FBI en espera de extradición a los EE.UU.
La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables de cargos relacionados con la quiebra de FTX. La noticia fue revelada por el abogado Damian Williams, fiscal del distrito sur de Nueva York (SDNY).
En su declaración en vídeo, el fiscal Williams no especificó cuáles son los cargos de los que se declararon culpables. Sin embargo, señala que los cargos están relacionados con su papel en el fraude que contribuyó a la quiebra de FTX. También añadió que los dos ejecutivos están cooperando con los fiscales.
Ilan Graff, abogado de Wang, declaró a Reuters que el cofundador de FTX ha aceptado la responsabilidad de sus actos. También se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador, añadió Graff. El abogado de Ellison aún no ha respondido.
Mientras tanto, Williams también informó sobre la situación del antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Anunció que SBF está ahora bajo custodia del FBI en las Bahamas. Será trasladado a EE.UU. para ser juzgado por múltiples cargos una vez que concluya el proceso de extradición.
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El fiscal estadounidense aprovechó la oportunidad para dar una dura advertencia a todos los demás participantes en la mala conducta cometida por FTX y Alameda Research. Dijo:
Si usted participó en la mala conducta de FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
¿Qué les espera a los directivos de FTX?
Los últimos acontecimientos son la culminación de semanas de rápidos procedimientos judiciales. SBF fue detenido a principios de este mes en las Bahamas tras recibir la notificación de que el SDNY había presentado cargos penales contra él.
El New York Times informa que SBF accedió voluntariamente a la extradición. Esto se debió a que Estados Unidos accedió a concederle la libertad bajo fianza con arresto domiciliario. Según la cobertura de Business Insiders, los cargos contra SBF incluyen dos cargos de conspiración de fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero. SBF podría enfrentarse a penas de hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
Mientras tanto, la SEC y la CFTC también han anunciado cargos contra Gary Wang y Caroline Ellison. Ambos reguladores acusan al dúo fronterizo de confabularse con SBF para cometer un fraude plurianual a través de FTX y Alameda.
Además, la SEC ha acusado a FTX de vender ITF como valor no registrado en una nueva presentación. La denuncia tendrá consecuencias de gran alcance para el sector de las criptomonedas si se confirma en los tribunales.
