- Se introducirá un nuevo sistema de seguimiento de criptomonedas en el sector de las criptomonedas de Corea del Sur para frenar las transacciones ilegales de criptomonedas y el lavado de dinero.
- el 75% de las transacciones ilegales de divisas están relacionadas con criptomonedas en Corea del Sur.
En el primer semestre de este año se pondrá en marcha un «sistema de seguimiento de activos virtuales», según el Ministerio de Justicia surcoreano. Mediante la criptomoneda, Corea del Sur quiere facilitar la detección del blanqueo de capitales y la recuperación de dinero.
En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en uno de los principales mercados de criptomonedas. También está aumentando el número de delitos relacionados con las criptomonedas. Debido al aumento del uso y la criptodelincuencia, ahora hay más normas y control gubernamental del sector en el país. Especialmente tras la crisis de Terra-LUNA.
Según las estadísticas del gobierno, las criptomonedas juegan un papel en el 75 por ciento de las transacciones ilegales de divisas en la nación.
Con el fin de rastrear las transacciones relacionadas con el lavado de dinero y el producto de actividades delictivas, el Ministerio de Justicia pondrá en marcha un «sistema de seguimiento de criptomonedas». Esto se hará en el primer semestre de este año.
El Ministerio utilizará el sistema de seguimiento para examinar y seguir la pista de los registros de transacciones. También recopilará información sobre cómo se relacionan las transacciones y verificará el origen de los fondos antes y después de las transferencias. También están trabajando en una estrategia para crear al mismo tiempo un sistema surcoreano de seguimiento y análisis de criptomonedas.
El «Sistema Nacional de Nube Forense Digital» también será establecido por el Ministerio de Justicia en la primera mitad de este año. Para facilitar su uso por otros organismos, el sistema forense en nube se basará en el sistema forense digital (D-Net).
Cinco importantes bolsas de criptomonedas coreanas y la Oficina de Investigación Cibernética de la Agencia Nacional de Policía firmaron un contrato el año pasado. Esto proporciona un entorno comercial seguro y frena el uso no autorizado de activos virtuales.
El Departamento de Justicia de EE.UU. también creó una red de «coordinadores de activos digitales» para vigilar los delitos relacionados con las criptomonedas. La Casa Blanca dio a conocer el marco para regular los activos digitales en septiembre del año pasado. Incluía la creación de la Red de «Coordinadores de Activos Digitales».
el 75% de las transacciones ilegales de divisas están vinculadas a criptomonedas en Corea del Sur
Bloomberg informó a mediados del año pasado que las operaciones ilegales de cambio de divisas en Corea del Sur estaban dominadas por transacciones relacionadas con criptomonedas. Según datos de las autoridades surcoreanas, la mayoría representaba el 75%.
En 2022, la Fiscalía de Corea del Sur investigó cuatro casos relacionados con criptomonedas que implicaban más de 1.100 millones de dólares en transacciones no autorizadas.
Las criptodivisas están involucradas en alrededor del 75 por ciento de las transacciones que van en contra de las leyes que rigen el cambio de divisas en Corea del Sur. De alrededor de 800 millones de dólares en 2021 a miles de millones en 2022, las transacciones ilegales de divisas se han duplicado. En comparación con 2021, las transacciones ilegales relacionadas con criptomonedas aumentaron en un 61 por ciento en 2022.
Los asombrosos datos y su efecto en la economía surcoreana conforman las razones detrás de su reciente movimiento. El Ministerio de Justicia ha prometido hacer todo lo posible para frenar las criptotransacciones ilegales este año.
