- Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, liderado por Mitt Romney, presentó la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo de 2023, que amplía las sanciones a las entidades extranjeras que apoyan a todos los grupos terroristas designados por Estados Unidos, incluidas las que participan en transacciones de criptodivisas.
- El debate sobre la criptofinanciación del terrorismo se intensifica, con Elliptic desafiando las afirmaciones de importantes criptodonaciones a Hamás y otras organizaciones terroristas designadas.
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, liderado por Mitt Romney (R-UT), ha presentado la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo de 2023. La legislación amplía las sanciones a las entidades extranjeras que apoyan a todos los grupos terroristas designados por Estados Unidos, incluidas las que participan en transacciones de criptomoneda.
La ley propuesta amplía las sanciones actuales más allá de Hezbolá para incluir a todas las organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos y a las entidades que las apoyan. El objetivo es impedir que estas entidades, incluidas las que utilizan activos digitales, accedan a las instituciones financieras de EE.UU., imponiendo sanciones y aplicando normas estrictas para contrarrestar las actividades de financiación del terrorismo. En el comunicado, el senador Romney señaló:
«Los atentados del 7 de octubre contra Israel perpetrados por Hamás han hecho más urgente y necesario que Estados Unidos contrarreste el papel que desempeña la criptomoneda en la financiación del terrorismo. Nuestra legislación ampliaría las sanciones financieras para cubrir a todas las organizaciones terroristas -incluido Hamás- y dotaría al Departamento del Tesoro de recursos adicionales para contrarrestar el terrorismo y hacer frente a las amenazas emergentes que implican activos digitales.»
¿La criptomoneda financia el terrorismo?
En el último enfrentamiento entre los candidatos presidenciales republicanos, el uso de la criptodivisa como posible herramienta para financiar el terrorismo ocupó un lugar central. Vivek Ramaswamy, un candidato que ha abogado prominentemente por la criptodivisa, se enfrentó a duras preguntas durante el debate, enmarcando los activos digitales como herramientas potenciales para «estafadores, criminales y terroristas.»
Un reciente informe del Wall Street Journal ha encendido este debate alegando que grupos palestinos reciben cuantiosos fondos de criptomonedas, avivando las discusiones sobre si las criptomonedas desempeñan realmente un papel importante en la financiación del terrorismo. Sin embargo, informes recientes indican que la controversia sigue siendo compleja y sin resolver, con empresas de análisis de blockchain como Chainalysis que sugieren que las afirmaciones sobre la financiación del terrorismo con criptomonedas pueden ser exageradas.
Contrariamente a las acusaciones, la empresa de seguridad blockchain Elliptic ha declarado que no hay pruebas sustanciales que apoyen donaciones significativas de cripto a Hamás. En una reciente entrada de blog, Elliptic enfatizó que las afirmaciones son probablemente exageradas, desafiando la noción de que los activos digitales se utilizan ampliamente para la financiación ilícita.
Las revelaciones de Elliptic tienen su origen en la incautación de monederos por parte de la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel en julio, que reveló una tenencia de casi 94 millones de dólares. La transparencia de la cadena de bloques y la eficacia de las herramientas de vigilancia permiten a las autoridades rastrear y congelar los flujos de fondos. En particular, Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, ha respondido a las peticiones de las fuerzas de seguridad israelíes congelando más de 100 cuentas supuestamente vinculadas a Hamás desde los atentados del 7 de octubre.
Mayor cooperación en la lucha contra la financiación del terrorismo mediante criptomonedas
A pesar de las preocupaciones suscitadas, el análisis de Elliptic señala que el ala militar de Hamás dejó de aceptar criptodonaciones ya en abril para proteger a sus seguidores. Además, otras organizaciones terroristas designadas, como Hamás y Hezbolá, reconocidas por Estados Unidos y varias jurisdicciones de todo el mundo, han pasado a utilizar la cadena de bloques Tron en lugar de Bitcoin. Reuters informó de que las incautaciones relacionadas con estos grupos ascendieron a menos de 150 monederos y aproximadamente 130 millones de dólares.
A medida que el debate continúa, la industria de las criptomonedas se encuentra en una encrucijada, lidiando con el escrutinio regulatorio y la necesidad de abordar las preocupaciones en torno a su posible uso indebido para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo.
Altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón también se han comprometido a mejorar su colaboración en materia de seguridad y a abordar conjuntamente las actividades cibernéticas de Corea del Norte. Corea del Norte utiliza estas actividades cibernéticas para apoyar sus programas nucleares y de misiles, que están sujetos a sanciones.
Las tres naciones abogan por una nueva iniciativa trilateral para contrarrestar no sólo las amenazas militares de Corea del Norte, sino también los ciberdelitos y las actividades de blanqueo de dinero en criptomoneda orquestadas por el país.
