- El operador de OKX admitió que operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia en EE.UU. y acordó pagar 505 millones de dólares en multas y decomisos.
- A pesar de los problemas legales en EE.UU., la bolsa se expande en Europa y Asia, aprovechando una licencia MiCA y profundizando la integración financiera en Singapur.
OKX, una de las principales plataformas de criptomonedas, atraviesa un momento crucial en su historia operativa. Por un lado, enfrenta posibles multas millonarias en Estados Unidos debido a problemas regulatorios. Por otro, ha obtenido una licencia MiCA que le permite expandirse en la Unión Europea.
Represión reglamentaria: OKX se enfrenta a consecuencias legales en Estados Unidos
Aux Cayes FinTech Co., la empresa detrás de OKX, admitió recientemente su responsabilidad en la operación de un negocio de transferencia de dinero no autorizado en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses exigen el pago de una multa y la incautación de activos por un valor aproximado de 505 millones de dólares.
Entre 2018 y principios de 2024, OKX permitió que clientes estadounidenses utilizaran su plataforma sin la licencia correspondiente. Durante este período, se registraron más de 5.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con actividades ilícitas, como el lavado de dinero. Además, la plataforma procesó transacciones por más de 1 billón de dólares de usuarios estadounidenses, generando cientos de millones en ganancias.
JUST IN: Crypto exchange OKX pleads guilty to operating as unlicensed money transmitting business. Forfeits $421 million in fees from US customers.
— Whale Insider (@WhaleInsider) February 24, 2025
Para abordar estos problemas, OKX ha acordado contratar a un consultor externo de cumplimiento hasta febrero de 2027. La empresa ha argumentado que las infracciones se debieron a «lagunas heredadas en materia de cumplimiento» y no a intenciones maliciosas. Sin embargo, este caso refleja el creciente escrutinio de las autoridades estadounidenses hacia las empresas de criptomonedas.
Expansión en Europa con la licencia MiCA
Mientras enfrenta desafíos en Estados Unidos, OKX ha obtenido una licencia MiCA que le permite operar legalmente en los 28 países del Espacio Económico Europeo (EEE), como informamos anteriormente. Esta licencia elimina la necesidad de solicitar autorizaciones individuales en cada país, simplificando su expansión en la región.
MiCA se basa en el principio de «pasaporte único», lo que permite a OKX ofrecer servicios consistentes en todos los países del EEE bajo los mismos estándares regulatorios. Esta claridad legal es especialmente valiosa en un sector que a menudo enfrenta incertidumbre regulatoria.
Fortalecimiento de la presencia en Singapur
OKX también está ampliando su presencia en Asia. En noviembre de 2024, la plataforma anunció que los usuarios en Singapur podrían realizar depósitos y retiros en dólares singapurenses de manera rápida y eficiente. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de DBS Group, que facilita las transacciones a través de sus sistemas de pago PayNow y FAST.
Evy Theunis, responsable de activos digitales de DBS, destacó que esta colaboración representa un avance en el ecosistema de activos digitales de Singapur, uno de los principales centros financieros del mundo.
El futuro de OKX: equilibrio entre expansión y regulación
OKX se encuentra en una posición compleja. Por un lado, enfrenta sanciones significativas en Estados Unidos, mientras que, por otro, está ampliando su presencia en Europa y Asia. La clave para su éxito futuro será su capacidad para cumplir con las regulaciones en estas regiones sin cometer errores que puedan resultar en sanciones adicionales.
Si logra implementar adecuadamente las normativas en la UE y Asia, OKX podría consolidarse como uno de los principales actores en la industria global de criptomonedas. Sin embargo, el creciente escrutinio regulatorio en todo el mundo significa que cualquier desliz podría tener consecuencias graves.
