- Los bufetes de abogados londinenses se han unido para formar CFAAR, la primera red centrada en la resolución de litigios relacionados con las criptomonedas, como el fraude.
- Los casos de fraude y el número de víctimas han aumentado con el incremento de la popularidad de las criptomonedas.
Un grupo de bufetes de abogados de Londres ha lanzado una red denominada «Crypto Fraud and Asset Recovery» (CFAAR). La red pretende resolver conflictos en el sector de las criptomonedas en el Reino Unido, especialmente con el aumento de los casos de fraude. La CFAAR pretende convertirse en un «organismo conocido y un punto de referencia» para el asesoramiento en materia de investigación de fraudes de criptomonedas y recuperación de activos.
Según el anuncio realizado hoy, la CFAAR se ha desarrollado para convertir al Reino Unido en un centro mundial de resolución de litigios relacionados con las criptomonedas. El motivo es el aumento del número y la complejidad de los fraudes relacionados con las criptomonedas. El robo de activos digitales, los ataques de ransomware y las ofertas iniciales de monedas (ICO) conforman la lista de delitos. Las cifras de personas que han sido víctimas de fraude también han aumentado posteriormente.
«Londres ha sido durante mucho tiempo un centro financiero y profesional preeminente, pero desgraciadamente también puede estar convirtiéndose en un centro de delincuencia financiera internacional», señaló el ex juez del Tribunal Supremo del Reino Unido Lawrence Collins. Explicó además;
Donde hay innovación, los delincuentes no se quedan atrás. El último ejemplo es el fraude de las criptomonedas,
Más información sobre el CFAAR
Collins declaró que la aplicación de la ley penal no remediaría adecuadamente a las «víctimas de los estafadores que ofrecen rendimientos increíbles en ofertas falsas, o que crean falsos criptoactivos y falsos intercambios, y luego ocultan el producto del delito a través de complejas redes».
Los ocho despachos de abogados miembros fundadores, pioneros de la red CFAAR pretenden convertirla en una voz industrial sobre las estafas relacionadas con las criptomonedas. Entre ellos se encuentran Grant Thornton, Asset Reality, Essex Court Chambers, Osborne Clarke, Rahman Ravelli, RPC, Stewarts y Twenty Essex. Los profesionales liderarán el centro de las disputas sobre activos digitales en el sistema judicial inglés.
En particular, el grupo de despachos de abogados es bien conocido por encabezar las investigaciones de fraudes de criptomonedas, la defensa y el análisis forense. También tienen una reputación en el rastreo y la recuperación de activos. En el futuro, tienen la intención de buscar otros profesionales con el mismo objetivo. De este modo, podrán compartir ideas, habilidades y mejores prácticas a nivel mundial.
Delitos relacionados con las criptomonedas
Según Statista, los hackeos y las amenazas en el espacio de las criptomonedas fueron un 160% más altos en 2019 que en 2020. Esto sugiere que durante esa ventana, el entorno de las criptomonedas se había vuelto más maduro y capaz de identificar las amenazas con facilidad. El descenso también se atribuyó a la ausencia del esquema PlusToken.
No obstante, la valoración de los 1.400 millones de dólares de fraude y malversación fueron casi el doble que en 2018, de 750 millones. La extorsión de este año fue de unos 250.000 dólares hasta el 17 de julio.
Impulsados por el temor al blanqueo de dinero y a la evasión fiscal, los gobiernos de todo el mundo están endureciendo la normativa sobre el comercio de criptomonedas. La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU., por ejemplo, lleva un tiempo estudiando la regulación de las criptomonedas. El presidente de la agencia ha prometido incluso domar el ecosistema de las criptomonedas, que ha comparado con el «Salvaje Oeste».
