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- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha solicitado que se prohíba a Sam Bankman-Fried citar la inversión de Anthropic como estrategia de defensa.
- El juicio de SBF ha entrado en su segunda semana con Caroline Ellison preparada para subir al estrado.
Sam Bankman-Fried, el fundador de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX Derivatives Exchange, se enfrenta a restricciones para referirse al éxito de la reciente recaudación de fondos de la empresa de Inteligencia Artificial (IA) Anthropic en su defensa en el juicio por los cargos presentados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).
Según una presentaciónel DOJ afirma que los 500 millones de dólares invertidos en Anthropic en 2022 procedían de fondos de clientes. Este desarrollo legal plantea dudas sobre el origen y la legitimidad de la importante inversión en la empresa de IA. Además, la limitación sugiere que el Departamento de Justicia se centra en la naturaleza de la inversión y su conexión con los fondos de los clientes.
La restricción, si es concedida por el tribunal, también limitará la capacidad de SBF para aportar pruebas que apoyen su defensa contra las acusaciones relacionadas con la apropiación indebida de fondos de clientes.
Mientras tanto, la inyección de 500 millones de dólares en Anthropic, destinada a alimentar sus iniciativas de IA, está ahora bajo escrutinio a medida que las autoridades indagan en sus orígenes financieros. Con una nueva financiación que va a aumentar su valoración, Anthropic sigue siendo una defensa viable, de ahí que el DOJ se mueva para bloquear esta vía.
La estrategia de defensa de SBF, si se descarta Anthropic, requiere ahora enfoques alternativos para contrarrestar las acusaciones del DOJ. Sin la posibilidad de hacer referencia a la recaudación de fondos de Athropic, la atención puede centrarse en otros aspectos del caso, como la estructura de gobierno corporativo de la bolsa y cualquier posible discrepancia en la información financiera.
Además, las restricciones que pretende imponer el DOJ ponen de relieve la enormidad de las acusaciones contra SBF. Esta evolución jurídica no sólo afecta al caso concreto, sino que también puede influir en la dinámica reguladora de los sectores de la criptomoneda y la inteligencia artificial.
Donaciones políticas de SBF bajo escrutinio
Recordemos que en septiembre, el juez de distrito de EE.UU. Lewis Kaplan emitió dictámenes sobre el inminente juicio por fraude del empresario de 31 años. Una de las decisiones fundamentales adoptadas por el juez es el permiso a los fiscales para presentar pruebas relacionadas con las contribuciones políticas del ex consejero delegado.
El juez Kaplan ha subrayado la relevancia de estas pruebas para los cargos de fraude contra SBF, ya que pueden aportar información sobre los posibles motivos y las supuestas intenciones fraudulentas. Inicialmente, el DOJ había acusado a SBF de conspirar para infringir las leyes estadounidenses de financiación de campañas electorales y de otros siete cargos relacionados con fraude y conspiración.
Sin embargo, un acuerdo de extradición con Bahamas llevó posteriormente a la retirada de estos cargos. No obstante, la fiscalía puede ahora presentar pruebas relativas a las donaciones políticas del fundador de FTX.
Mientras tanto, el juez Kaplan ha concedido al asesor jurídico del SBF la autoridad para interrogar también a los testigos del gobierno. Entre ellos figuran Caroline Ellison, el antiguo ingeniero de FTX Nishad Singh y el cofundador de FTX Gary Wang, en relación con su consumo de drogas recreativas. Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, será la próxima en subir al estrado cuando el juicio del SBF entre en su segunda semana.
Además, el juez Kaplan ha impuesto limitaciones a la capacidad de Bankman-Fried para hablar de temas específicos durante su testimonio. El ex consejero delegado de la extinta bolsa no podrá de revelar detalles de su detención preventiva, antecedentes familiares, riqueza o edad.
