- El juez Kaplan permite pruebas de donaciones políticas en el juicio por fraude de Sam Bankman-Fried, vinculándolas al motivo.
- El juicio también incluye acusaciones de manipulación de tokens de criptomonedas y preguntas sobre el consumo de drogas de los testigos del gobierno.
El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan ha emitido resoluciones dignas de mención en relación con el inminente juicio por fraude de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX. En un auto de 16 páginas dictado el 26 de septiembre, el juez Kaplan ha delimitado las pruebas admisibles para el próximo juicio, cuyo inicio está previsto para el 3 de octubre.
Una de las decisiones fundamentales adoptadas por el juez Kaplan es la autorización a los fiscales para presentar pruebas relacionadas con las contribuciones políticas de Sam Bankman-Fried. El juez ha subrayado la relevancia de estas pruebas para los cargos de fraude contra Bankman-Fried, ya que pueden aportar información sobre sus posibles motivos y supuestas intenciones fraudulentas.
Inicialmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) había acusado a Bankman-Fried de conspirar para infringir las leyes estadounidenses de financiación de campañas electorales y de otros siete cargos relacionados con fraude y conspiración. Sin embargo, un acuerdo de extradición con Bahamas llevó posteriormente a la retirada de estos cargos. No obstante, la fiscalía puede presentar ahora pruebas relativas a las donaciones políticas de Bankman-Fried.
Acusaciones de manipulación del precio de los tokens
Otro fallo trascendental del juez Kaplan se refiere a las pruebas en torno a la supuesta participación de Bankman-Fried en la creación del token FTX (FTT). Además, supuestamente dirigió a Alameda Research y a su entonces directora ejecutiva, Caroline Ellison, para manipular el precio del token.
El juez Kaplan ha articulado que la supuesta manipulación de tokens de criptomoneda, potencialmente conducente a la manipulación de los registros financieros de Alameda, constituye acciones «realizadas en apoyo de la supuesta conspiración». Este fallo permite a la fiscalía incorporar estas pruebas a su caso. Además, las supuestas instrucciones de Bankman-Fried a la Sra. Ellison para manipular el precio de FTT son una prueba inequívoca de su «relación basada en la confianza».
Interrogatorio de los testigos del Gobierno
El juez Kaplan ha concedido al asesor jurídico de Bankman-Fried la autoridad para interrogar a los testigos del gobierno. Entre ellos se encuentran Caroline Ellison, el ex ingeniero de FTX Nishad Singh y el cofundador de FTX Gary Wang, en relación con su consumo de drogas recreativas. Sin embargo, esta prerrogativa requiere que la parte notifique previamente al tribunal.
En otra faceta de sus resoluciones, el juez Kaplan ha denegado las peticiones del DOJ de impedir que la defensa interrogue a los testigos sobre ciertos asuntos «privilegiados». Esta determinación sugiere que estos temas pueden ser objeto de exploración durante el juicio.
Además, el juez Kaplan ha impuesto limitaciones a la capacidad de Bankman-Fried para discutir temas específicos durante su testimonio. Bankman-Fried no podrá revelar detalles sobre su detención preventiva, antecedentes familiares, patrimonio o edad.
Un vistazo al próximo juicio
Estas directrices dictadas por el juez Kaplan permiten vislumbrar el marco y los parámetros del inminente juicio. La decisión de permitir pruebas relativas a las contribuciones políticas y a la supuesta manipulación de fichas pone de relieve la estrategia jurídica de la acusación en la construcción de su caso contra Bankman-Fried.
A medida que se acerque el juicio, la acusación y la defensa se prepararán para presentar sus respectivos argumentos, y la sala del tribunal se convertirá en el escenario en el que se examinarán estas intrincadas cuestiones jurídicas. Se prevé que el juicio, que comenzará el 3 de octubre, atraiga la atención de las comunidades de criptomoneda y jurídica.
Es probable que el resultado de este juicio afecte no sólo a Sam Bankman-Fried, sino también al panorama normativo más amplio relativo a las criptomonedas y su papel en la financiación de campañas.
