- El juez de primera instancia Zia Faruqui ha denegado la solicitud de la SEC de acceso inmediato al software de Binance.US.
- El volumen de operaciones de Binance.US se desplomó a 5,09 millones de dólares, frente a los 230 millones de septiembre de 2022, debido a los problemas regulatorios.
En una batalla legal en curso entre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la bolsa de criptomonedas Binance.US, un juez federal ha denegado la solicitud de la SEC de acceso inmediato al software de Binance.US. La decisión adoptada el lunes supone un revés procesal temporal para los esfuerzos de la SEC por obtener información crucial de la bolsa en relación con supuestas violaciones de la legislación estadounidense sobre valores.
La SEC había solicitado permiso al juez federal para inspeccionar a fondo la infraestructura tecnológica de Binance.US y obligar a la empresa a proporcionar los datos solicitados. Esta medida formaba parte de la estrategia de la SEC para investigar posibles vínculos entre Binance.US y su filial mundial, Binance Holdings Ltd. Sin embargo, durante la audiencia El juez de primera instancia Zia Faruqui se mostró reacio a conceder acceso inmediato. En su lugar, aconsejó a la SEC que perfeccionara sus peticiones y se entrevistara con más testigos.
Preocupaciones de la SEC y respuesta de Binance.US
La SEC ha expresado su preocupación por la escasa cooperación que ha recibido de Binance.US. La bolsa ha entregado menos de 250 documentos y sólo ha presentado a declarar a tres testigos. En sus archivos, la SEC también hace referencia a un «éxodo masivo» de Binance como parte de su argumento.
En respuesta, el equipo jurídico de Binance.US ha calificado la búsqueda de documentos por parte de la SEC de «expedición de pesca» y la ha criticado por ser excesivamente amplia. También se han opuesto a que los altos ejecutivos estén disponibles para declarar. Afirman que estos ejecutivos carecen de información de primera mano sobre la seguridad y custodia de los activos de los clientes.
La disputa legal comenzó en junio, cuando la SEC acusó a Binance.US de violar la legislación estadounidense sobre valores. Como resultado, la SEC trató de investigar las posibles conexiones entre Binance.US y la bolsa mundial. Aunque un acuerdo entre las dos partes impidió la congelación completa de los activos de Binance.US, la bolsa está restringida a utilizar sus fondos únicamente para operaciones comerciales esenciales.
La SEC sigue preocupada por no haber recibido documentos esenciales y por los obstáculos a la hora de interrogar a testigos clave. El juez Faruqui reconoció la necesidad de avanzar en el caso a pesar de los retos procesales a los que se enfrenta la SEC.
Disminuye la actividad comercial en Binance.US
Según datos de Amberdata, el volumen de operaciones en Binance.US experimentó una caída sustancial, reduciéndose a 5,09 millones de dólares durante el pasado fin de semana. Para poner esto en perspectiva, sólo unos días antes, el 17 de septiembre de 2022, la bolsa presumía de un volumen de operaciones de aproximadamente 230 millones de dólares.
Este brusco descenso de la actividad comercial ha sido más pronunciado desde marzo, coincidiendo con las acusaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. contra el CEO de Binance, Changpeng Zhao. En junio, la SEC inició acciones legales contra Binance.US, Changpeng Zhao y la empresa matriz, Binance. Citando una serie de infracciones, entre ellas acusaciones de tergiversar los controles y la supervisión de las operaciones en la plataforma Binance.US.
Binance.US, con sede en Miami, está ahora inmersa en una batalla legal. En una presentación reciente, la SEC alegó que la bolsa ha luchado por mantener una narrativa coherente. A raíz de la demanda, Binance.US detuvo la negociación de más de 100 pares de tokens, lo que provocó un descenso significativo de la actividad de la bolsa y de la confianza de los inversores.
Además, la empresa se enfrentó a una agitación interna, incluida la dimisión de su CEO, Brian Shorder, junto con otros ejecutivos clave, como Krishna Juvvadi, responsable jurídico, y Sidney Majalya, responsable de riesgos. Estas salidas se produjeron en las semanas siguientes a la dimisión de Shorder.
