- La SEC toma medidas contra las estafas de criptomonedas, centrándose en las bolsas falsas que defraudaron millones a los inversores.
- Las estafas de pig butchering utilizan las redes sociales para generar confianza y luego atraer a las víctimas hacia falsas inversiones en criptomonedas.
Recientemente, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentado el primer litigio contra las famosas estafas de criptomonedas «Pig Butchering», revelando las tácticas engañosas de los estafadores para aprovecharse de víctimas ingenuas.
Este tipo de estafa, que ha ido en aumento en los últimos años, utiliza las plataformas de redes sociales para establecer relaciones falsas y ganarse la confianza de las víctimas, convenciéndolas finalmente de que inviertan en plataformas criptográficas fraudulentas antes de robarles sus activos.
La acción de la SEC se dirige contra tres personas y cinco empresas vinculadas a dos bolsas de criptomonedas fraudulentas, NanoBit y CoinW6, que en conjunto defraudaron a los inversores unos 3,2 millones de dólares.
The US SEC has filed two lawsuits for the first time against the "Pig Butchering Scams" cryptocurrency scam, suing three individuals and five companies. This type of scam uses social media to establish trust relationships, induce victims to invest in fake crypto platforms and…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 21, 2024
La SEC adopta una medida histórica contra los estafadores de criptomonedas en las redes sociales
Las acciones son un importante paso adelante en la lucha contra el fraude de criptodivisas, ya que es la primera vez que la SEC inicia una acción coercitiva, especialmente contra los estafadores de criptodivisas, como informamos anteriormente.
Este tipo de fraude consiste en ganarse la confianza de la víctima a través de diversas redes sociales, en las que los estafadores suelen hacerse pasar por especialistas financieros o parejas sentimentales para establecer una sensación de legitimidad.
En el caso de CoinW6, los estafadores se hacían pasar por «profesionales jóvenes y atractivos» y entablaban relaciones románticas a largo plazo con posibles víctimas a través de sitios como LinkedIn, Instagram y WhatsApp.
A continuación, embaucaban a las víctimas para que invirtieran en CoinW6, creyendo que obtendrían grandes beneficios diarios a través de falsas operaciones de estaca, minería y cultivo de rendimientos.
Esta falsa sensación de seguridad acabó provocando terribles pérdidas económicas cuando los estafadores exigieron pagos adicionales en concepto de impuestos y tasas, o incluso chantajearon a las víctimas con amenazas de exponer mensajes personales.
El engaño de NanoBit: Cómo los inversores cayeron en las falsas promesas
Del mismo modo, los operadores de NanoBit adoptaron un enfoque diferente, presentándose como ejecutivos del sector financiero en grupos de WhatsApp.
Engañaron al menos a 18 inversores haciéndoles creer que NanoBit era una plataforma de negociación real mostrando información fraudulenta y afirmando falsamente estar afiliados a un broker legítimo registrado en la SEC llamado NanobitUS Securities.
Cuando los inversores intentaban retirar sus fondos, se encontraban con un montón de excusas, comisiones adicionales o negativas rotundas antes de comprender que habían sido engañados.
El Director de la División de Ejecución de la SEC hizo hincapié en la rápida expansión de la amenaza de los fraudes de inversión relacional, en particular los relacionados con inversiones en criptomoneda, y animó al público a desconfiar de las oportunidades de inversión ofrecidas por extraños en línea.
Estas estafas son cada vez más populares entre los defraudadores, que utilizan el aparente anonimato y la complejidad técnica de las criptomonedas para engañar a sus víctimas. Laacciónde la SEC intenta desbaratar estos negocios fraudulentos y salvaguardar a los inversores de mayores perjuicios.
Las actuaciones emprendidas contra NanoBit y CoinW6 reflejan una cuestión más amplia: los fraudes relacionados con las criptomonedas, que han asolado el sector en los últimos años.
De hecho, datos recientes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) indicaron que los inversores perdieron la impresionante cifra de 5.600 millones de dólares por fraudes con criptodivisas solo en 2023, y una cantidad sustancial se atribuyó a fraudes de inversión, como los esquemas de Pig Butchering.
Este hecho pone de relieve la necesidad crítica de medidas reguladoras más severas y una mayor concienciación para evitar que estas estafas destruyan las vidas de los inversores de a pie.
