- La SEC toma medidas contra las estafas de criptomonedas, centrándose en las bolsas falsas que defraudaron millones a los inversores.
- Las estafas de pig butchering utilizan las redes sociales para generar confianza y luego atraer a las víctimas hacia falsas inversiones en criptomonedas.
Recientemente, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentado el primer litigio contra las famosas estafas de criptomonedas «Pig Butchering», revelando las tácticas engañosas de los estafadores para aprovecharse de víctimas ingenuas.
Este tipo de estafa, que ha ido en aumento en los últimos años, utiliza las plataformas de redes sociales para establecer relaciones falsas y ganarse la confianza de las víctimas, convenciéndolas finalmente de que inviertan en plataformas criptográficas fraudulentas antes de robarles sus activos.
La acción de la SEC se dirige contra tres personas y cinco empresas vinculadas a dos bolsas de criptomonedas fraudulentas, NanoBit y CoinW6, que en conjunto defraudaron a los inversores unos 3,2 millones de dólares.
The US SEC has filed two lawsuits for the first time against the "Pig Butchering Scams" cryptocurrency scam, suing three individuals and five companies. This type of scam uses social media to establish trust relationships, induce victims to invest in fake crypto platforms and…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 21, 2024
La SEC adopta una medida histórica contra los estafadores de criptomonedas en las redes sociales
Las acciones son un importante paso adelante en la lucha contra el fraude de criptodivisas, ya que es la primera vez que la SEC inicia una acción coercitiva, especialmente contra los estafadores de criptodivisas, como informamos anteriormente.
Este tipo de fraude implica ganarse la confianza de la víctima mediante el uso de diversas redes sociales, donde los estafadores suelen personificar a especialistas financieros o parejas sentimentales para generar una apariencia de legitimidad.
En el incidente de CoinW6, los estafadores se presentaban como «profesionales jóvenes y atractivos» y desarrollaban relaciones románticas a largo plazo con potenciales víctimas utilizando plataformas como LinkedIn, Instagram y WhatsApp.
Posteriormente, persuadían a las víctimas para que invirtieran en CoinW6 bajo la promesa de obtener significativos beneficios diarios a través de operaciones ficticias de staking, minería y farming de rendimientos.
Esta ilusión de seguridad culminó en considerables pérdidas financieras cuando los estafadores exigieron pagos adicionales bajo conceptos de impuestos y comisiones, o incluso recurrieron al chantaje amenazando con divulgar mensajes personales de las víctimas.
El engaño de NanoBit: Cómo los inversores cayeron en las falsas promesas
De manera similar, los operadores de NanoBit adoptaron una táctica distinta, presentándose como ejecutivos del sector financiero en grupos de WhatsApp.
Engañaron a al menos 18 inversores haciéndoles creer que NanoBit era una plataforma de negociación legítima, mostrando información engañosa y afirmando falsamente estar afiliados a un bróker legítimo registrado en la SEC bajo el nombre de NanobitUS Securities.
Cuando los inversores intentaban retirar sus fondos, se enfrentaban a una serie de excusas, comisiones adicionales o rechazos directos antes de darse cuenta de que habían sido víctimas de un engaño.
El Director de la División de Ejecución de la SEC destacó la creciente prevalencia de los fraudes de inversión relacional, especialmente aquellos vinculados a inversiones en criptomonedas, e instó al público a ser escépticos respecto a las oportunidades de inversión ofrecidas por desconocidos en línea.
Estas estafas son cada vez más populares entre los defraudadores, que utilizan el aparente anonimato y la complejidad técnica de las criptomonedas para engañar a sus víctimas. Laacciónde la SEC intenta desbaratar estos negocios fraudulentos y salvaguardar a los inversores de mayores perjuicios.
Las actuaciones emprendidas contra NanoBit y CoinW6 reflejan una cuestión más amplia: los fraudes relacionados con las criptomonedas, que han asolado el sector en los últimos años.
De hecho, datos recientes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) indicaron que los inversores perdieron la impresionante cifra de 5.600 millones de dólares por fraudes con criptodivisas solo en 2023, y una cantidad sustancial se atribuyó a fraudes de inversión, como los esquemas de Pig Butchering.
Este hecho pone de relieve la necesidad crítica de medidas reguladoras más severas y una mayor concienciación para evitar que estas estafas destruyan las vidas de los inversores de a pie.
