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- Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la SEC de Estados Unidos investigará a Terra por posibles violaciones de la ley de seguridad.
- Algunas fuentes también dijeron que la SEC ha descubierto que fondos de Terra por valor de 80 millones de dólares se movieron a diferentes carteras justo antes del colapso.
Terraform Labs parece estar en aguas profundas, ya que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado una nueva investigación sobre el colapso del ecosistema Terra. Un informe de Bloomberg muestra que la SEC investigará si Terra violó las normas de protección de los inversores.
La implosión de la stablecoin TerraUSD (UST) el mes pasado ha sido una importante llamada de atención para los reguladores de todo el mundo. Las máximas autoridades estadounidenses han hablado en las últimas semanas de investigar el asunto y de establecer normas más estrictas para el uso de las stablecoin.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la SEC podría ejercer más presión sobre Terra y su fundador Do Kwon. Además, Do Kwon ya se ha enfrentado al escrutinio de la SEC por su trabajo en el Protocolo Mirror. El miércoles 8 de junio, el Segundo Circuito dijo que Terra y Do Kwon tendrán que cumplir con las citaciones ofrecidas. Sin embargo, Terraform Labs dijo que no tenía conocimiento de ninguna investigación de este tipo. En una declaración a Bloomberg, el fundador de Terra, Do Kwon, dijo:
No tenemos conocimiento de ninguna investigación de la SEC sobre TerraUSD en este momento – no hemos recibido ninguna comunicación de la SEC y no tenemos conocimiento de ninguna nueva investigación fuera de la que implica a Mirror Protocol.
Principales acusaciones sobre Do Kwon por parte de los empleados
Desde el colapso del ecosistema Terra, Terraform Labs se ha enfrentado a una importante investigación por parte de las autoridades surcoreanas. Estas autoridades también han entrevistado a varios empleados sobre el asunto. Algunos de los empleados han revelado detalles muy duros sobre las operaciones de la empresa y sobre Do Kwon, antes del colapso.
Las acusaciones apuntan a que Terraform Labs malversó Bitcoins, almacenados principalmente para proteger la paridad del dólar de la UST. La publicación local de noticias Naver afirma que la SEC estadounidense ha pillado al fundador de Terra, Do Kwon, con la guardia baja en una supuesta situación de lavado de dinero.
El jueves, otra publicación surcoreana JTBC informó: «La Comisión de Valores de EE.UU. llevó a cabo recientemente una encuesta de vídeo a distancia de algunos de los diseñadores clave de Terra y se centró en preguntar sobre la mala estructura de diseño de Terra».
Según las fuentes, la SEC estadounidense ha descubierto una situación en la que fondos de la empresa por valor de 80 millones de dólares se trasladaron a diferentes carteras, para gastos de funcionamiento. Al parecer, esto ocurrió unos meses antes del colapso de Terra. Por lo tanto, ahora levanta sospechas de lavado de dinero sobre el fundador de Terra, Do Kwon. Pero uno de los diseñadores internos de Terra también dijo que el CEO Do Kwon no ha recibido oficialmente ningún pago de la compañía.
Además, el diseñador de Terra dijo que el tipo de interés original para el programa de anclaje fue diseñado para mantenerse bajo, en un 3,6%. Sin embargo, Do Kwon se negó a aceptar la propuesta y elevó el tipo de interés al 20 por ciento una semana antes del lanzamiento.
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