- La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. solicita una orden de restricción temporal para congelar los activos de Binance.US.
- Binance ha prometido defenderse en los tribunales.
Recientemente se informó de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.. (SEC) había presentado una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, por ofrecer criptovalores no registrados sin las licencias apropiadas.
Además, se acusó a la bolsa de ayudar a los clientes estadounidenses a eludir los controles a pesar de sus afirmaciones públicas de bloquear el acceso a dichos usuarios. En una nueva actualización, la SEC ha solicitado al Tribunal de Distrito de Washington D.C. una orden de restricción temporal para congelar los activos vinculados a BAM Management US Holdings y BAM Trading Services, las empresas tenedoras y operadoras de Binance.US.
En otra presentación, la SEC solicita una orden para «mostrar las causas por las que no debe concederse una orden judicial preliminar»:
La SEC presenta respetuosamente que este desagravio es necesario sobre una base acelerada para garantizar la seguridad de los activos de los clientes y evitar la disipación de los activos disponibles para cualquier juicio, dados los años de conducta violatoria de los Demandados, el desprecio de las leyes de los Estados Unidos, la evasión de la supervisión regulatoria y las preguntas abiertas sobre varias transferencias financieras y la custodia y el control de los Activos de los Clientes – incluso por los Demandados que afirman que no están sujetos a la jurisdicción del Tribunal – como se describe en la Demanda, Memorando de Ley y materiales de apoyo.
Órdenes adicionales contra Binance
Hay órdenes adicionales que incluyen pedir al demandado que repatríe los activos controlados o «mantenidos en beneficio de los clientes de BAM», y una orden que prohíbe la destrucción de registros por parte del demandado.
Esta presentación fue un gran motivo de preocupación para los usuarios, sin embargo, Binance.US ha aclarado y asegurado que los activos de los clientes están seguros y protegidos. Además, sus abogados han proporcionado la información necesaria a la Comisión en un intento de abordar las preocupaciones sobre la seguridad de los fondos.
Una vez aprobada la orden, la empresa tendrá hasta cinco días para asegurarse de que los fondos de los clientes sólo sean accesibles por Binance.US. En 30 días, la empresa tendrá que transferir todos los fondos de los clientes a un monedero al que sólo pueda acceder Binance.US.
En la demanda, la SEC acusó a CZ de establecer dos empresas – Sigma Chain y Merit Peak, para acceder a los fondos de los clientes en poder de BAM Trading. Esto se reiteró en el memorando de ley presentado inmediatamente después de la solicitud de orden de restricción temporal. Se repitió además que CZ hizo intentos calculados de eludir a los reguladores.
Incluso en la medida en que mantienen el control sobre los criptoactivos de los clientes de la plataforma Binance.US, las recientes afirmaciones de BAM Trading plantean dudas sobre su capacidad para custodiarlos adecuadamente. BAM Trading ha operado la plataforma Binance.US durante más de 3,5 años, sin embargo, sólo implementó políticas formales para el manejo de criptoactivos el mes pasado (un momento que corresponde a cuando la SEC estaba preguntando precisamente sobre esas prácticas).
En respuesta a la demanda, Binance ha declarado que los fondos de los usuarios de Binance.US nunca estuvieron en peligro. La empresa también aseguró a sus clientes que se defendería de cualquier acusación planteada por la SEC.
En la demanda, la SEC enumeró 12 tokens como valores, incluidos Solana, Polygon y Cardano. El presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró anteriormente que cualquier otra criptomoneda, aparte del Bitcoin, es un valor.
