Todas las noticias se verifican rigurosamente y son revisadas por expertos en blockchain y profesionales de la industria.
- Titan Global Capital Management ha llegado a un acuerdo con la SEC de EE. UU. por un millón de dólares tras ser acusada de falsear el rendimiento hipotético, entre otras infracciones.
- La plataforma afirmaba obtener hasta un 2.700% de ganancias anuales con su enfoque Titan Crypto, lo que la SEC considera publicidad engañosa.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha confirmado a través de un reciente comunicado de prensa que presenta cargos contra Titan Global Capital Management. La empresa está acusada de falsear el rendimiento hipotético de las inversiones.
Además, el asesor de inversiones FinTech con sede en Nueva York está acusado de «múltiples fallos de cumplimiento que llevaron a divulgaciones engañosas sobre la custodia de los criptoactivos de los clientes, el uso de «cláusulas de cobertura» inadecuadas en los acuerdos con los clientes, el uso no autorizado de firmas de clientes y la falta de adopción de políticas relativas a la negociación de criptoactivos por parte de los empleados».
Señaló Osman Nawaz, Jefe de la Unidad de Instrumentos Financieros Complejos de Enforcement:
Los anuncios y divulgaciones de Titan ofrecían a los inversores una imagen engañosa de algunas de sus estrategias. Esta acción sirve de advertencia a todos los asesores para que garanticen su cumplimiento.
Según el comunicado de prensa, Titan cooperó con la investigación y aceptó los cargos. Titan aceptó una orden de cese y desistimiento y acordó llegar a un acuerdo con la SEC por un total de 1 millón de dólares: 850.000 dólares de multa civil y 190.000 dólares adicionales en concepto de intereses de demora.
Esto no es sorprendente porque, en la mayoría de los casos, la SEC acaba llegando a un acuerdo con las criptoempresas. La mayoría de las empresas consideran que un juicio es un proceso largo, caro y tedioso.
La SEC reina sobre las criptomonedas
Esta es una de las muchas empresas que han entrado en el radar de la SEC en los últimos tiempos. La agencia reguladora está buscando activamente poner la industria de las criptomonedas bajo su paraguas. Aunque la agencia se creó para regular principalmente los valores, se ha impuesto en el criptoespacio bajo el disfraz de la protección de los inversores.
Uno de los casos más notables es su demanda contra Ripple Labs. La agencia alega que Ripple y sus ejecutivos vendieron y emitieron valores no registrados en forma de tokens XRP. El caso ha durado más de dos años y se espera que su sentencia siente un precedente para el mercado de criptomonedas en general y el papel de la SEC en su emisión y comercio.
Otros dos casos que serán clave para el sector es la demanda de la SEC contra Binance y Coinbase, dos de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo. En ambos casos, la SEC alega que las bolsas emitieron valores no registrados en forma de tokens. En el caso de Binance, la bolsa y su CEO también están acusados de engaño y apropiación indebida de fondos de clientes.
En todos estos casos, la agencia ha insistido en que busca proteger a los inversores, sin embargo, la mayoría cree que han provocado más perjuicios que beneficios. En su mayor parte, la agencia ha adoptado un enfoque de regulación por aplicación.
