- El fundador de Binance, Changpeng Zhao, se enfrenta a una posible condena de 36 meses de prisión, ya que los fiscales estadounidenses buscan una pena mayor por las acusaciones de facilitar el blanqueo de dinero.
- La defensa de Zhao impugna las alegaciones de los fiscales, proponiendo la libertad condicional en lugar de la prisión, su sentencia, prevista para el 30 de abril, espera la decisión del tribunal.
Mientras el fundador de Binance, Changpeng Zhao, espera su sentencia para finales de abril, los fiscales estadounidenses solicitan 36 meses de prisión por cargos de permitir el blanqueo de dinero a través de su plataforma de criptomonedas.
El memorando, presentado ante el tribunal del distrito occidental de Washington, argumenta además que Zhao merece una sentencia más severa que la recomendada por las directrices consultivas para «subrayar la gravedad de sus delitos.» Según estas directrices, la condena de Zhao podría situarse entre 12 y 18 meses de prisión.
Los fiscales estadounidenses dijeron:
«Una pena privativa de libertad de 36 meses -el doble del extremo superior de la horquilla de las Directrices- reflejaría la gravedad del delito, promovería el respeto de la ley, ofrecería una disuasión adecuada y sería suficiente, pero no mayor de lo necesario, para alcanzar los objetivos de la condena».
Los fiscales estadounidenses han acusado a Zhao de no aplicar voluntariamente medidas eficaces contra el blanqueo de capitales conforme a la Ley de Secreto Bancario. Además, acusaron a Zhao de procesar deliberadamente transacciones en Binance asociadas a actividades ilícitas, así como de facilitar transacciones entre estadounidenses y personas de jurisdicciones sancionadas.
Binance ya se enfrenta a dos demandas separadas de dos de los principales reguladores -la SEC y la CFTC de EE.UU.- por acusaciones de mala gestión de los activos de los clientes junto con el funcionamiento de una bolsa ilegal y no registrada en Estados Unidos. En contra de los cargos de estas violaciones, Binance ha acordado el acuerdo de 4,3 mil millones en sus luchas contra la SEC de EE.UU., según lo informado por Crypto News Flash.
La defensa de Zhao desafía a los fiscales estadounidenses
En el memorando presentado el martes, los fiscales afirman que Zhao orquestó violaciones de la ley estadounidense a una «escala sin precedentes» y mostró un «desprecio deliberado» por las obligaciones legales de Binance. Además, argumentan que bajo el liderazgo de Zhao, Binance funcionaba bajo un marco del «Salvaje Oeste». El memorando afirmaba:
«Zhao apostó a que no le pillarían, y que si lo hacía, las consecuencias no serían tan graves como el delito. Pero Zhao fue pillado, y ahora el Tribunal decidirá qué precio debe pagar Zhao por sus delitos»
Horas más tarde, el equipo de defensa de Zhao también presentó su memorando de sentencia, sosteniendo que ningún acusado en un caso comparable de la Ley de Secreto Bancario (BSA) ha recibido una sentencia de prisión. También propusieron la libertad condicional como alternativa, que podría incluir el confinamiento domiciliario en su residencia de Abu Dhabi. La sentencia de Zhao tendrá lugar la próxima semana, el 30 de abril.
En noviembre del año pasado, Zhao dimitió de su cargo de consejero delegado de Binance tras este acuerdo. Le sucedió Richard Teng, antiguo jefe del regulador de mercados de Abu Dhabi.
