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- Según los informes, ha habido estafas financieras desenfrenadas en el mercado de la inversión de los consumidores, contra las que la FCA afirma estar tomando medidas serias.
- Hasta ahora, se han abierto más de 300 casos contra empresas de criptoactivos no registradas.
La Conducta Financiera (FCA) se convirtió en 2020 en el supervisor de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para las empresas de criptoactivos en el Reino Unido. Esto fue para garantizar una supervisión adecuada de la industria de las criptomonedas y para compensar los impactos negativos en los usuarios del país. Cabe recordar que las empresas que operaban antes del 10 de enero de 2020 y que presentaron sus solicitudes de registro antes del 6 de diciembre de 2020, recibieron el Régimen de Registro Temporal. Esto fue para asegurar que dichas empresas sigan operando mientras se revisa su solicitud.
La FCA no pudo revisar todas las solicitudes recibidas debido a su complejidad y a las normas, junto con la pandemia. En diciembre de 2021, las 90 empresas con registros temporales se habían reducido a 33. Otros informes también establecen que sólo 30 firmas de criptomonedas aparecen actualmente en el sitio web de la FCA y están registradas. Lo que significa que toda la industria de las criptomonedas en el Reino Unido está llena de firmas no registradas y no controladas que suponen un mayor riesgo para los inversores.
Según los informes, ha habido estafas financieras desenfrenadas en el mercado de la inversión de los consumidores, contra las que la FCA afirma estar tomando medidas serias. Entre abril y septiembre del año pasado, se realizaron unas 16.400 consultas sobre posibles estafas. En comparación con las cifras registradas en el mismo periodo de 2020, esta cifra fue un 30% superior.
La FCA va tras las empresas de criptoactivos no registradas
La FCA ha emitido previamente advertencias a los inversores sobre los riesgos relacionados con los criptoactivos, las salas de calderas y las salas de recuperación. Sarah Pritchard, Directora Ejecutiva de Mercados de la FCA, ha declarado que las cifras publicadas deberían proporcionar suficiente información a los inversores sobre sus decisiones de inversión y lo peligrosas que pueden ser.
Los consumidores necesitan tener confianza a la hora de tomar decisiones de inversión, y los datos que hemos publicado hoy muestran lo frecuentes que pueden ser las estafas.
Hasta ahora, se han abierto más de 300 casos contra empresas de criptoactivos no registradas. Muchos de ellos se refieren a presuntas estafas.
Aunque muchas empresas han presentado sus solicitudes para incorporarse al mercado de inversión de los consumidores, una cuarta parte de ellas ha sido rechazada, según el informe.
El regulador dijo:
Abordar el riesgo de daños en la fase de autorización impide que las empresas que no cumplen las normas mínimas de la FCA entren en el perímetro de regulación. También ayuda a prevenir problemas más adelante que pueden requerir supervisión o medidas de aplicación.
La decisión de obligar a las empresas de criptomonedas a cumplir los requisitos ha creado mucho calor para la mayoría de las empresas nuevas y las ya existentes. Se informó de que 64 empresas retiraron sus solicitudes un mes después de su presentación. Más tarde, un portavoz de la FCA dijo que estas empresas no cumplían los requisitos contra el lavado de dinero, por lo que tuvieron que actualizar su modo de funcionamiento y volver a solicitarlo.
