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- La estafa de las criptomonedas alcanzó un nuevo nivel con nuevos datos que muestran que los australianos perdieron 70 millones de dólares en los primeros seis meses del año.
- Las pérdidas por estafas de inversión relacionadas con el Bitcoin fueron de 17,8 millones en todo el año 2020, pero sólo en el primer semestre de 2021 se ha producido un aumento del 44% hasta alcanzar la cifra récord de 25,7 millones de dólares.
Las criptoestafas se han asociado desde hace tiempo con el aumento significativo del valor total del mercado. Este año no ha sido diferente, ya que un informe de la Comisión Australiana del Consumidor y la Competencia (ACCC) revela que las criptoestafas costaron a los australianos unos 70 millones de dólares en el primer semestre del año. Esta cifra es superior a las pérdidas totales registradas en el mismo periodo del año pasado.
Se calcula que las estafas relacionadas con las criptomonedas costarán 140 millones de dólares a finales de año. En comparación con los registros anteriores, la división Scamwatch de la ACCC informó de un aumento del 53,4 por ciento en la denuncia de estafas hasta la primera mitad del año, con un total de 4.763. Según la vicepresidenta de la ACCC, Delia Rickard, los estafadores estaban aprovechando el creciente interés por las criptomonedas, lo que explica que las estafas con criptomonedas sean más frecuentes que nunca, añadió;
Más de la mitad de los 70 millones de dólares en pérdidas se produjeron en criptomonedas, especialmente a través de Bitcoin, y las estafas en criptomonedas fueron también el tipo de estafa de inversión más denunciado, con 2.240 informes.
La mayoría de las estafas de criptomonedas son difíciles de detectar
Las pérdidas por estafas de inversión relacionadas con el Bitcoin fueron de 17,8 millones en todo el año 2020, pero sólo en el primer semestre de 2021 se ha producido un aumento del 44%, con una pérdida de 25,7 millones de dólares. Los australianos de mayor edad fueron los más afectados, según el informe, ya que representan el 43% de las pérdidas. Rickard explicó que algunas de las estafas son muy difíciles de detectar, ya que utilizan información legítima de la empresa.
Estas estafas son especialmente difíciles de detectar porque los estafadores utilizan los folletos legítimos de las empresas, que están registrados en la ASIC, enlazan con los sitios web reales y tienen los datos correctos del ABN/ACN. Sin embargo, los estafadores cambian detalles clave como la información de contacto y los datos bancarios. Por eso es muy importante ponerse en contacto con la empresa utilizando los datos que usted mismo obtenga haciendo una búsqueda en Internet o visitando directamente el sitio web de la empresa, y buscar asesoramiento independiente por muy seguro que se sienta.
La mayoría de las estafas utilizaban el respaldo de falsas celebridades, así como afirmaciones de sistemas de alta negociación basados en la experiencia individual o a través de algoritmos desarrollados. En la mayoría de los esquemas, los pagos se realizaban inicialmente con el dinero de otras víctimas. Su modelo de funcionamiento era similar al de cualquier esquema Ponzi según la ACCC, y con el tiempo, sacaron las estafas de la salida tras utilizar como excusa los problemas de retirada.
Los esquemas Ponzi experimentan un aumento significativo
Según Scamwatch, los esquemas Ponzi aumentaron considerablemente, con más de 400 denuncias recibidas en los primeros seis meses y pérdidas de un millón de dólares en la estafa Hope Business y Wonderful World. Los estafadores anunciaban sus esquemas fraudulentos en las redes sociales y también ofrecían aplicaciones de acompañamiento en varias tiendas de aplicaciones. Rickard declaró además:
Estas estafas afectan sobre todo a los más jóvenes, que pueden ver estas «oportunidades de inversión» a través de las redes sociales, recomendaciones de amigos o registrando su interés en la criptomoneda en sitios web dudosos.
Los estafadores también atrajeron a las víctimas en varias aplicaciones y sitios de citas, estableciendo inicialmente relaciones con las víctimas y convenciéndolas de invertir en esquemas relacionados con las criptomonedas. Rickard advirtió que hay que sospechar de cualquier esquema de inversión que prometa rendimientos demasiado buenos para ser verdad.
