- El CTO de SafeMoon, Thomas Smith, se declaró culpable de conspiración de fraude de valores y conspiración de fraude electrónico.
- Los fiscales dicen que los ejecutivos de SafeMoon tomaron más de 200 millones de dólares de los inversores después de afirmar falsamente que la liquidez del token estaba bloqueada.
Thomas Smith, director de tecnología de SafeMoon LLC, se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude electrónico, relacionados con un presunto esquema de fraude de criptomonedas multimillonario.
En una audiencia judicial el 20 de febrero, Smith cambió su declaración inicial de no culpabilidad y compareció ante la jueza magistrada Cheryl Pollak en un tribunal federal de Brooklyn para declararse culpable. La jueza Pollak recomendó al juez de distrito Eric Komitee aceptar la declaración, que podría resultar en una condena de varios años de prisión.
La sentencia máxima por conspiración de fraude electrónico es de hasta 20 años, mientras que la conspiración de fraude de valores conlleva una pena máxima de hasta 25 años. Según la acusación, los inversores recibieron información falsa sobre la protección de liquidez de SafeMoon, junto con la desviación no autorizada de fondos hacia cuentas personales.
Alegaciones de 200 millones de dólares en fondos malversados
En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusaron a Smith, junto con el CEO de SafeMoon Braden John Karony y el creador del proyecto Kyle Nagy, de orquestar una operación fraudulenta que engañaba a los inversores sobre la seguridad de su sistema de liquidez, como destacamos en nuestra noticia.
Según declaraciones oficiales, los ejecutivos hicieron afirmaciones falsas de que los fondos del pool común de tokens estaban completamente protegidos contra cualquier acceso, incluido el de ellos mismos. Durante la investigación, los fiscales descubrieron que el fondo de liquidez no estaba seguro, y los acusados habían extraído más de 200 millones de dólares para financiar gastos personales, como coches de lujo y propiedades inmobiliarias.
SafeMoon (SFM) llegó a tener un valor de mercado de 8,000 millones de dólares antes de que una venta masiva redujera su valor en un 50% el 20 de abril de 2021. La reciente disminución en el valor de mercado del proyecto coincidió con el descubrimiento de pruebas que contradecían las afirmaciones sobre fondos de liquidez bloqueados.
Los informes indican que Nagy sigue prófugo y, según medios de comunicación, podría estar escondido en Rusia, aunque su ubicación exacta es desconocida.
Karony lucha contra los cargos a medida que se acerca la fecha del juicio
A diferencia de Smith, Karony se ha declarado no culpable y está defendiendo activamente los cargos en su contra. Los acusados, incluido Karony, solicitaron la desestimación de los cargos en abril de 2023, y Smith hizo una solicitud similar en septiembre del mismo año.
Cuando Karony presentó su moción de defensa, pidió un aplazamiento de su juicio. Argumentó en su defensa que posibles cambios en la política de criptomonedas anticipados por el expresidente Donald Trump podrían resultar en la retirada de al menos uno de sus cargos penales. Sin embargo, el juez Komitee rechazó esta solicitud y confirmó que el juicio procederá como estaba previsto, con las declaraciones iniciales programadas para el 7 de abril.
