- La CFTC imputa cargos graves a un ex ejecutivo del Deutsche Bank por engañar a los inversores para que invirtieran en su fondo de negociación de activos digitales.
- Según la CFTC, la persona defraudó a los inversores por valor de 1 millón de dólares, mientras que la bofetada cargos de fraude electrónico.
La Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros (CFTC) de EE.UU. se ha vuelto mucho más activa en los últimos tiempos a la hora de tratar asuntos normativos relacionados con los activos digitales. El mes pasado, la CFTC reclamó su jurisdicción sobre algunos de los principales activos digitales, incluido Ethereum (ETH).
Recientemente, la CFTC ha presentado una demanda civil contra Rashawn Russell, ex banquero de inversiones del Deutsche Bank, ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Nueva York. En la demanda se alega que Russell solicitó fraudulentamente a inversores minoristas que invirtieran en el fondo de comercio de criptomonedas. En el proceso, Russell ha sido acusado de estafar a inversores minoristas por valor de 1 millón de dólares. Como resultado, la CFTC ha presentado cargos de fraude electrónico contra Russell.
El comunicado de prensa señala que Russell pidió a los inversores que contribuyeran con sus Bitcoin, Ether y monedas fiduciarias para invertir en su supuesto fondo de comercio de criptomonedas patentado. Llevó a cabo esta actividad desde noviembre de 2020 hasta julio de 2022.
Además, la CFTC alega que Russell garantizó ganancias a los inversores con un riesgo mínimo o sin pérdidas. En algunos de los casos, el banquero también prometió un rendimiento del 25 por ciento de la inversión.
Como resultado, la CFTC acusó a Russell de hacer declaraciones falsas imprudentemente en relación con la estructura, el tamaño y el rendimiento del fondo. Además, Russell se enfrenta a cargos por hacer falsas promesas de pagar las solicitudes de retirada, además de compensar a los inversores en USDC.
En lugar de ello, Russell utilizó los fondos de los inversores para sus gastos personales, realizando pagos de tipo Ponzi a los inversores actuales, así como a entidades vinculadas a actividades de juego.
Responsabilizar a los malos actores
Como se ha dicho, los reguladores estadounidenses, incluida la CFTC, han sido muy activos en el escrutinio de las actividades de criptomonedas en el mercado. En su reciente acción judicial contra Russell, el regulador de materias primas ha solicitado la devolución, restitución, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y políticas monetarias civiles en una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. Comentando el asunto, el Director de Aplicación de la CFTC, Ian McGinley, dijo:
Como demuestra la acción de hoy, la CFTC es implacable a la hora de responsabilizar a los malos actores y proteger a los inversores minoristas del fraude en el espacio de los activos digitales.
Curiosamente, la CFTC de EE.UU. también ha estado en confrontación directa con la SEC de EE.UU. sobre el derecho jurisdiccional de Ethereum. La SEC ha insistido en que todas las actividades de staking de criptomonedas deben entrar en su ámbito de competencia, sin embargo, la CFTC dijo que ya ha estado negociando derivados de Ether en su plataforma en los últimos años y por lo tanto debe entrar en su jurisdicción.