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- La bolsa de criptomonedas KuCoin ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. para abandonar el mercado estadounidense durante un mínimo de dos años.
- También se ha pedido a los fundadores de KuCoin que abandonen todas las funciones relacionadas con la empresa y sus filiales.
En una actualización anterior, informamos que la bolsa de criptomonedas KuCoin enfrentó cargos por parte de los fiscales federales de Manhattan por incumplir las normas contra el lavado de dinero. Los fiscales señalaron que la empresa no verificó adecuadamente la identidad de sus clientes, lo que permitió transferencias de fondos ilegales por miles de millones de dólares a través de su plataforma.
El tribunal determinó que KuCoin permitió transacciones de usuarios estadounidenses sin el registro requerido ante el Departamento del Tesoro. En su momento, la empresa indicó que sus representantes legales examinaban las acusaciones mientras aseguraban la protección de los fondos de sus clientes, como analizamos en una noticia.
KuCoin llega a acuerdo con autoridades de EE.UU.
Según la última actualización, KuCoin y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) alcanzaron un acuerdo legal. La empresa matriz, Peken Global L.T.D, aceptó pagar una multa de 297 millones de dólares. El acuerdo establece que KuCoin debe suspender sus servicios en el mercado estadounidense por un mínimo de dos años.
Los fundadores Chun Gan, conocido como Michael, y Ke Tang, identificado como Eric, lograron un acuerdo con el DOJ para desestimar todos los cargos, bajo condiciones específicas. El director ejecutivo BC Wong declaró que este acuerdo representa una nueva etapa para KuCoin, con énfasis en fortalecer la seguridad y el cumplimiento normativo.
«Aunque por el momento salimos de EE.UU., nos estamos centrando en reforzar nuestras prácticas de cumplimiento global y en explorar oportunidades para volver a entrar en el mercado con las licencias necesarias. KuCoin mantiene su compromiso de apoyar a nuestra comunidad global, ofreciendo soluciones innovadoras e impulsando la adopción responsable de la criptomoneda. Juntos, construiremos un futuro más fuerte y seguro para todos.»
Declaraciones de los directivos sobre el acuerdo legal
Michael, fundador de KuCoin, explicó que la resolución del caso demuestra que no hubo intención de violar las leyes contra el lavado de dinero ni cometer fraude. El acuerdo requiere que Michael abandone sus funciones en la empresa y sus subsidiarias. En su comunicado, expresó su confianza en que BC Wong y el equipo mantendrán el liderazgo de la plataforma en el sector, como reseñamos en nuestro reciente artículo.
KuCoin emitió un comunicado oficial donde detalló sus avances en materia de cumplimiento y seguridad durante los últimos dos años. La empresa expresó su disposición para mantener la colaboración con las autoridades reguladoras para garantizar una gestión responsable de sus operaciones.
«Extendemos nuestra más sincera gratitud a nuestros leales clientes por permanecer a nuestro lado en tiempos difíciles. Su confianza nos inspira para innovar, mejorar y construir una plataforma que potencie sus objetivos financieros. Guiados por nuestros valores fundamentales -integridad, innovación, prioridad para el usuario y seguridad-, seguimos dedicados a ofrecer servicios seguros y de vanguardia que beneficien a los usuarios de todo el mundo.»
