- Se dice que Tether (USDT) es la criptomoneda común utilizada por grupos terroristas para financiar sus actividades en toda Asia.
- Los investigadores revelan que una cartera vinculada a estos grupos terroristas recibió unos 2 millones de dólares en USDT.
La adopción de las criptomonedas se ha visto obstaculizada en gran medida por su potencial para ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En el último informe, Tether (USDT) ha sido el centro de estas preocupaciones, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. y las Naciones Unidas observan el creciente uso de criptomonedas por ISIS, así como sus partidarios en toda Asia.
Según informes, TRM Labs ha sido testigo en los últimos 12 meses de pruebas en cadena de redes pro-ISIS en Tayikistán, Indonesia, Pakistán y Afganistán que utilizan el activo digital para financiar sus actividades. Curiosamente, Tether (USDT) en la red Tron (TRX) fue el activo común utilizado en estas actividades. Los Laboratorios TRM observaron que varios grupos pro-ISIS utilizaron USDT para reclutar combatientes para sus filiales en Afganistán (ISKP).
Los investigadores han revelado que una de las campañas lleva activa más de un año. Una dirección vinculada a esta campaña ha recibido más de 2 millones de dólares en USDT en Tron en 2022. Se identificó el exchange utilizado para facilitar estas transferencias.
Se identificó a las personas detrás de las cuentas a través de la política de verificación Conozca a su cliente (KYC). A continuación, se informó a las autoridades locales antes de interrumpir las actividades. Se sospechaba que Shamil Hukumatov, un importante recaudador de fondos del ISIS, estaba detrás de la campaña de recaudación de fondos y fue detenido por las autoridades turcas el 22 de junio de 2023.
TRM Labs descubre que USDT es el activo común en todas las transacciones
TRM Labs también observó que se enviaron más de 517.000 dólares a una dirección de monedero en 2022 a través de un criptointercambio con sede en Indonesia. Se dijo que las direcciones pertenecían a campañas de recaudación de fondos pro-ISIS en Siria. Se realizaron docenas de transferencias de alrededor de 10.000 dólares usando USDT en Tron.
TRM Labs también identificó algunas direcciones de criptomonedas en diciembre de 2022 que supuestamente estaban controladas por The al-Azaim Foundation for Media Production (al-Azaim). Se reveló que al-Azaim utilizaba cripto para financiar sus operaciones y también recibía fondos de simpatizantes.
En Pakistán, una unidad de medios vinculada a la filial de ISIS en Pakistán (ISPP) promocionó su capacidad para recibir donaciones en la segunda mitad de 2022. Se dice que el grupo controla direcciones con un volumen total de 40.000 dólares en los últimos 12 meses.
Al parecer, trataron de aprovechar los terremotos que sacudieron Turquía y Siria en febrero de 2023 para recaudar fondos. Un individuo que no se identificó como parte de ISPP publicó varias direcciones de criptomoneda en un servidor de mensajería de ISIS, afirmando que iban a recibir donaciones para ayudar a los supervivientes del terremoto. Sin embargo, esas direcciones ya habían sido marcadas por TRM Labs como vinculadas a ISPP.
A partir de ahí, se dedujo que las cadenas vinculadas a campañas de recaudación de fondos pro-ISIS en Siria eran comunes en toda Asia. Hay varias criptodonaciones a familias del ISIS en campos como al-Hol y Roj. Esto incluye también las bolsas de criptomonedas locales que facilitan sus actividades.
El año pasado, se reveló que el Departamento del Tesoro de EE. UU. había puesto en el punto de mira las criptomonedas utilizadas para eludir las sanciones. A partir de esta revelación, USDT podría enfrentarse a una acción reguladora que podría hacer que el mercado de criptomonedas cayera en picado. Desde otro punto de vista, el mercado de criptomonedas podría verse poco o nada afectado por las medidas que se tomen contra esta stablecoin.