- En su investigación, Chainalysis rastreó más de 44.000 millones de dólares de fondos que se movían hacia contratos inteligentes basados en NFT en Ethereum.
- La empresa ha informado de importantes casos de wash trading y lavado de dinero que se produjeron principalmente en los dos últimos trimestres de 2021.
El sector de los tokens no fungibles (NFT) se ha disparado en el último año con muchos inversores en criptomonedas que se han subido al carro de los NFT. El sector ha registrado volúmenes de negociación por valor de miles de millones de dólares en 2021.
Sin embargo, el último informe de la firma de investigación y análisis de blockchain Chainalysis señala que los tokens no fungibles (NFT) son utilizados por los delincuentes para el wash trading y el lavado de dinero. El informe menciona dos actividades principales en las que informó de movimientos ilegales.
La demanda de NFT ha aumentado porque ayudan a representar activos únicos -físicos o digitales- en una plataforma de cadena de bloques. El libro mayor basado en la cadena de bloques ayuda a respaldar la transparencia y la autenticidad del producto. Los NFT otorgan al titular la propiedad de los datos o de los soportes y así se venden en mercados especializados.
El año pasado, Chainlysis rastreó un total de 44.000 millones de dólares en criptomonedas enviadas a contratos ERC-721 y ERC-1155. Estos dos son específicamente contratos inteligentes basados en Ethereum asociados a los mercados y cobros de NFT.
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Wash trading de NFTs
Chainalysis informa que el wash trading es una ocurrencia más común en la industria de NFT. El wash trading se refiere a una transacción en la que el vendedor está en ambos lados de la operación. Esto crea una narrativa falsa para la demanda del producto, haciendo que su precio sea más alto. El informe señala:
En el caso del wash trading de NFT, el objetivo sería hacer que el NFT de uno parezca más valioso de lo que realmente es, «vendiéndolo» a un nuevo monedero que el propietario original también controla. En teoría, esto sería relativamente fácil con los NFT, ya que muchas plataformas de comercio de NFT permiten a los usuarios comerciar simplemente conectando su cartera a la plataforma, sin necesidad de identificarse.
Chainalysis ha rastreado las operaciones de lavado siguiendo la venta de NFT a las direcciones que se autofinanciaron. De este modo, los vendedores de NFT han realizado cientos de operaciones de lavado, según informó la empresa. En su detallada investigación, Chainalysis también ha identificado a 262 usuarios de este tipo que han vendido NFT a direcciones autofinanciadas 25 veces.
De ellos, la mayoría de las operaciones de wash trading registraron pérdidas, pero 110 usuarios declararon haber obtenido beneficios. Estos wash traders habrían obtenido la asombrosa cifra de 8,9 millones de dólares de beneficios.
Aunque el wash trading es oficialmente ilegal en el caso de los valores y los futuros convencionales, todavía es necesario contar con normas claras de aplicación de la ley para el wash trading de las NFT.
Actividad de lavado de dinero en las NFT
Durante su investigación, Chainalysis también pudo descubrir actividades de lavado de dinero utilizando NFT. Chainalysis señala que dicha actividad fue más visible durante el tercer y cuarto trimestre. Escribe:
El valor enviado a los mercados de NFT por direcciones ilícitas se disparó significativamente en el tercer trimestre de 2021, superando el millón de dólares en criptomonedas. La cifra volvió a crecer en el cuarto trimestre, alcanzando un máximo de algo menos de 1,4 millones de dólares. En ambos trimestres, la gran mayoría de esta actividad provino de direcciones asociadas a la estafa que enviaron fondos a los mercados de NFT para realizar compras.
Durante estos dos trimestres, un gran número de fondos se trasladó a los mercados. Durante el cuarto trimestre, Chainalysis informa de que se enviaron «aproximadamente 284.000 dólares en criptomonedas a los mercados NFT».
