- En el último año, casi 1.000 millones de dólares han ido a parar a estafas de criptomonedas de Europa del Este.
- El popular esquema Ponzi Filinko ha atraído el dinero de varios inversores crédulos de la región.
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicó recientemente un informe el miércoles 1 de septiembre, en el que destaca el panorama de las criptomonedas en Europa del Este. En su investigación, descubrió que esta región es notoriamente famosa por las estafas de cripto y por la actividad de cripto-ransomware.
Chainalysis señala que Europa del Este es el hogar de varios grupos de hackers infames y del mercado de drogas Hydra. El mercado Hydra es el mayor mercado de la red oscura del mundo que abastece a la mayoría de los países de habla rusa de Europa del Este. El informe de Chainalysis dice además:
En términos de valor bruto, Europa del Este es la segunda región que más criptomonedas envía a direcciones ilícitas, sólo por detrás de Europa Occidental. Una cosa que destaca es que Europa del Este envía más criptomonedas a los mercados de la darknet que cualquier otra región.
El informe también señala que las criptoestafas constituyen la mayor parte de los fondos enviados desde Europa del Este a otras actividades ilícitas. Durante el último año, entre junio de 2020 y julio de 2021, las direcciones de criptomonedas de Europa del Este enviaron 815 millones de dólares a estafas.
En un desglose por países, Ucrania representó la mayor parte de la actividad. Este país es el que más tráfico web envía a los sitios web de estafas, lo que supone más del doble del número de visitantes del segundo país.
Además, desde marzo de 2021 se ha producido un fuerte aumento de las estafas de criptomonedas y de la actividad de ransomware.
Chainlysis: El esquema Ponzi Finiko domina las estafas de criptomonedas
Curiosamente, la investigación de Chainalysis muestra que el popular esquema Ponzi Finiko ha sido bastante activo en Europa del Este. Los fundadores de Finiko ya están siendo investigados penalmente en Rusia. Los usuarios asociados al esquema Finiko han perdido millones de dólares hasta ahora en la estafa.
Sin embargo, la investigación de Chainalysis revela algunos datos sorprendentes. La empresa de investigación de blockchain ha descubierto más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin (BTC) recibidos por las direcciones de Filinko en más de 80.000 depósitos distintos. El informe señala además:
Aunque no está claro cuántas víctimas individuales fueron responsables de esos depósitos o qué parte de esos 1.500 millones de dólares se pagó a los inversores para mantener el esquema Ponzi, está claro que Finiko representa un fraude masivo perpetrado contra los usuarios de criptomonedas de Europa del Este, predominantemente en Rusia y Ucrania.
Según Chainalysis, la mayoría de los grupos de hackers tienen vínculos con Rusia. También menciona a grupos como Evil Corp, «cuya dirección tiene al parecer vínculos con el gobierno ruso».
Además, las cepas de ransomware asociadas a Rusia y otros países vecinos tienen códigos que les impiden atacar ordenadores situados en esos países. Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, explica:
Europa Occidental es la región con la que más se solapan los servicios, con relaciones especialmente fuertes con Europa del Este, América del Norte y Asia Central y del Sur.
Creemos que en algunas regiones, como Norteamérica, esta dinámica refleja la convergencia de inversores institucionales y operadores profesionales en un puñado de plataformas. Por otra parte, en regiones como Europa del Este y Asia Central y Meridional, creemos que el solapamiento de servicios en esos casos también está impulsado por los pagos de remesas que se envían desde Europa Occidental, ya que esto reflejaría la actividad de remesas que vemos en el mundo del fiat.
