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- La India emite una notificación de causa a Binance y a otras ocho criptobolsas por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002.
- Esto se produce después de que la India impusiera una deducción fiscal en origen (TDS) del 1 por ciento sobre las transacciones superiores a $600.
Binance se enfrenta a otro desafío normativo, ya que el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha escrito al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para que emita notificaciones «Show Cause Notices» a la bolsa. Según el informe, la empresa incumplió las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002.
Binance y otras ocho bolsas afectadas
La carta ordenaba a las autoridades bloquear las URL de Binance y de otros ocho proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) que operan en la región. Las bolsas afectadas son Binance, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp y MEXC Global.
Es importante señalar que todos los intercambios están obligados a registrarse en la UIF IND y seguir todas las normas y reglamentos establecidos.
Los Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SPs) que operan en India (tanto offshore como onshore) y se dedican a actividades como el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos digitales virtuales, la custodia o administración de activos digitales virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los activos digitales virtuales, etc. están obligados a registrarse en la UIF IND como Entidad Informante y cumplir con el conjunto de obligaciones previstas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) 2002.
Al cierre de esta edición, 31 criptobolsas se habían registrado en la UIF IND. Curiosamente, varios intercambios no se han «registrado y entrado en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)».
Crypto TDS impuesto por la India
Se ha dicho que las recientes decisiones de la India con respecto al ecosistema cripto son estrictas por parte de algunos participantes del mercado, ya que también se informó que el país había introducido un estricto sistema de impuestos cripto para los inversores. Un proyecto de ley aprobado por el Ministerio de Finanzas de la India exige que las transacciones que superen los $600 estén sujetas a una deducción fiscal en origen (TDS) del 1%. Además, se deduciría un impuesto del 30% de los beneficios de todas las ventas y operaciones con criptomonedas. Esta decisión ha obligado a la mayoría de los usuarios de criptomonedas a trasladar sus activos a paraísos fiscales, mientras que otros participantes en el mercado piden que se reduzca el TDS del 1% al 0,01%.
Punit Agarwal, fundador de KoinX, una empresa que ofrece soluciones de gestión de criptoimpuestos en la India, explicó la fiscalidad y dio algunos consejos a los contribuyentes.
El portal del Impuesto sobre la Renta coteja las transacciones que aparecen en el AIS y los datos presentados por los usuarios. En caso de que las autoridades encuentren alguna discrepancia, envían una notificación al usuario para que vuelva a comprobar si ha pasado algo por alto o si todo está en línea. Si se detectan discrepancias entre los ingresos declarados y los generados, los usuarios deben presentar una declaración revisada. Además, tienen que dar una explicación a la notificación. En caso de que todo esté en línea y como se esperaba, la gente puede simplemente enviar la retroalimentación mencionando que confirman que todo está bien.
Binance llegó recientemente a un acuerdo de $4.000 millones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta conclusión se alcanzó después de que el intercambio fue acusado de no registrarse como un «negocio de transmisión de dinero, y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)».
