- Hacienda incautó 3.500 millones de dólares en criptomonedas en el año fiscal 2021, una cifra que supuso el 93% de todos los activos que incautó.
- El año que viene, la agencia espera que esta cifra aumente aún más, ya que un alto funcionario afirma que ve que las criptomonedas se utilizan más en los delitos.
La agencia tributaria estadounidense ha incautado miles de millones de dólares en criptomonedas en el último año, y espera ingresar una cifra aún mayor en el próximo. En un informe, el Servicio de Impuestos Internos reveló que incautó 3.500 millones de dólares en el año fiscal 2021. Esta cifra representó la abrumadora mayoría de los activos incautados por la agencia, siendo Silk Road la que aportó el mayor porcentaje.
Desde 2015, el IRS ha reforzado su unidad de cibercrimen. Esta unidad investiga los delitos fiscales que involucran a Internet y otras tecnologías basadas en Internet que permiten a los delincuentes realizar «actividades ilegales con anonimato y sin una presencia física definida.»
En su informe anual para el año fiscal 2021, el IRS afirmó que estos delitos en Internet «casi siempre implican el uso de criptomonedas para facilitar la actividad delictiva.» Esto ha hecho que sea imperativo para la agencia vigilar la industria de las criptomonedas, y sus esfuerzos han dado sus frutos a lo grande. Las incautaciones de criptomonedas representaron el 93 por ciento de todas las incautaciones de la Investigación Criminal del IRS.
«Es un número enorme, enorme», señaló Jarod Koopman, director ejecutivo en funciones de la división de Servicios Cibernéticos y Forenses de la agencia.
«Ciertamente estamos viendo un cambio en nuestro trabajo de investigación», añadió, señalando que las grandes incautaciones de criptomonedas se estaban convirtiendo en algo habitual para la agencia.
Un 2022 aún mayor para Hacienda
La agencia espera que esta tendencia continúe hasta bien entrado el año 2022. Jim Lee, el jefe de Investigaciones Criminales, dijo a Bloomberg:
Espero que la tendencia de las incautaciones de cripto continúe a medida que avancemos en el año fiscal ’22. Estamos viendo que el cripto está involucrado en varios de nuestros delitos a medida que avanzamos.
Koopman incluso insinuó que el IRS ya está trabajando en algunos casos que podrían ver incluso más Bitcoin incautado que en el año anterior. Comentó:
Esperamos que se mantenga en ese rango, basándonos en algunas investigaciones en las que estamos trabajando actualmente que son bastante grandes en tamaño y alcance. Es posible que superemos esa cifra el año que viene.
Silk Road fue el caso más importante de la agencia. El mercado de la web oscura fue infiltrado por las fuerzas del orden, incluida la Unidad de Ciberdelincuencia del IRS el año pasado. En noviembre, el gobierno estadounidense confiscó miles de Bitcoins, valorados en más de 1.000 millones de dólares en ese momento, la mayor incautación de la historia.
El IRS también se incautó de 10 millones de dólares a un antiguo empleado de Microsoft que robaba tarjetas virtuales y las vendía en línea a cambio de BTC. Está cumpliendo nueve años entre rejas por su delito.
