- La bolsa de criptomonedas FTX demanda a los padres de su fundador por presunta apropiación indebida de millones.
- La demanda alega que las personas con información privilegiada explotaron FTX, ignoraron los problemas financieros y violaron las leyes de financiación de campañas.
En un importante acontecimiento legal que ha conmocionado a la industria de la criptomoneda, FTX, que recientemente en bancarrota, ha emprendido acciones legales contra los padres de su fundador, Sam Bankman-Fried. El intercambio alega que Allan Bankman y Barbara Fried manipularon sus posiciones como iniciados para desviar sumas sustanciales de dinero de FTX inapropiadamente. La demanda se presentó oficialmente en el tribunal de quiebras de Delaware el 18 de septiembre de 2023.
Acusaciones de comportamiento poco ético
En la demanda presentada por FTX y sus entidades asociadas, como Alameda Research LLC y FTX Trading Ltd. La principal alegación es que Allan Bankman y Barbara Fried aprovecharon a sabiendas su papel de iniciados en FTX para enriquecerse. Todo ello incluso cuando la empresa atravesaba dificultades financieras, lo que condujo a su colapso final en noviembre de 2022. Las acusaciones incluyen incumplimiento del deber fiduciario, complicidad en fraude y enriquecimiento injusto.
Según la denuncia, Joseph Bankman y Barbara Fried recibieron importantes beneficios, entre ellos un regalo en efectivo de 10 millones de dólares y la propiedad de un inmueble de 16,4 millones de dólares en las Bahamas. Además, FTX donó supuestamente más de 5 millones de dólares a la Universidad de Stanford, a la que Bankman y Fried están afiliados. La demanda afirma que conocían o ignoraron los problemas financieros y las prácticas inadecuadas de la empresa mientras disfrutaban de estos beneficios.
Acusaciones contra Allan Joseph Bankman
Allan Joseph Bankman, un respetado profesor de derecho de Stanford, desempeñó funciones consultivas fundamentales en FTX, lo que le otorgaba autoridad para imponer controles o expresar preocupaciones sobre las operaciones de la empresa. Sin embargo, la demanda afirma que optó por guardar silencio ante los indicios de uso indebido de los fondos de los clientes y otras actividades fraudulentas. Además, las acusaciones apuntan a que Bankman desempeñó un papel en el encubrimiento de una denuncia presentada en 2019 en la que se alegaba mala conducta dentro de FTX.
La denuncia también alega que Bankman dirigió más de 5,5 millones de dólares en donaciones de FTX a la Universidad de Stanford, su lugar de trabajo, lo que supuestamente viola sus deberes fiduciarios. Además, cuando FTX se enfrentaba a problemas financieros, Bankman fue acusado de aconsejar la canalización de una donación de 10 millones de dólares para minimizar las obligaciones fiscales.
Durante este tiempo, Bankman se tomó una excedencia en Stanford y supuestamente abogó por un aumento salarial sustancial para su hijo, Sam Bankman-Fried. Las denuncias sugieren que Bankman se benefició de esta situación mediante viajes extravagantes y apariciones en anuncios de FTX.
Acusaciones contra Barbara Fried
Barbara Fried, profesora emérita de la Facultad de Derecho de Stanford, se enfrenta a acusaciones de abogar por contribuciones políticas que supuestamente violaban las leyes de financiación de campañas. Según la demanda, supuestamente desempeñó un papel fundamental como principal asesora de su hijo, Sam Bankman-Fried, en materia de contribuciones políticas. Presuntamente, Fried le presionó a él y a otros ejecutivos de FTX para que aportaran millones de dólares a Mind the Gap, un comité de acción política cofundado por ella.
Además, la demanda sostiene que Fried animó a Bankman-Fried y a otros a hacer donaciones políticas de una manera que supuestamente violaba las leyes de financiación de campañas. Esto incluía el presunto uso de donantes de paja para ocultar el origen de los fondos.
Acciones legales y búsqueda de la recuperación
FTX y sus empresas afiliadas buscan ahora activamente la recuperación de lo que afirman que son transferencias y beneficios indebidos adquiridos por Allan Bankman y Barbara Fried. Sus demandas abarcan una serie de cuestiones, entre ellas transferencias fraudulentas, incumplimiento de deberes fiduciarios, enriquecimiento injusto y otras causas legales.
Esta demanda contra los padres del fundador introduce otra capa de complejidad a la tumultuosa narrativa que rodea la caída de FTX. FTX, que una vez fue una estrella emergente en la industria de la criptomoneda, se enfrenta ahora a una serie de disputas legales y desafíos financieros.
