- Binance se enfrenta a acusaciones penales en España por presunta apropiación indebida de fondos, lo que se suma a sus continuos desafíos legales en Europa.
- El creciente escrutinio regulatorio, incluido el cumplimiento de la MiCA, podría afectar a las operaciones de Binance y al rendimiento de mercado de Binance Coin (BNB).
Binance afronta una investigación judicial en España por presunta retención indebida de fondos desde 2021, como se informó en CNF. Un tribunal madrileño examina la denuncia de un inversor español, identificado como «JL», quien alega que la plataforma retuvo su inversión de 67.550 euros.
La juez María Ángeles Velázquez, del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, determinó la existencia de elementos penales en la denuncia presentada por JL en 2023, tras dos años de intentos infructuosos por recuperar su inversión. El tribunal otorgó al equipo legal del denunciante un plazo de diez días para formalizar la acusación.
Traducido de su tweet:
«Muchos abogados tienen clientes con este mismo caso. 67.000 euros bloqueados por el exchange, y NADIE atiende al usuario. Si se abre la veda, Binance lo va a pasar mal en España. Por cierto, sin regulaciones como MiCA, este señor no tendría nada que hacer. La regulación es mala hasta que la necesitamos.»
Consecuencias jurídicas en proceso
El caso podría derivar en acciones penales contra Binance en España. La resolución del tribunal dependerá de la solidez de las pruebas presentadas por el equipo legal de JL. La ausencia de evidencia sustancial podría resultar en el archivo del caso.
Esta investigación se suma a los procedimientos legales que Binance enfrenta globalmente, incluyendo la indagación de autoridades francesas por presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
Desafíos regulatorios de Binance en Europa
Las autoridades francesas iniciaron una investigación judicial contra Binance por acusaciones de blanqueo de capitales, evasión fiscal y operaciones no autorizadas entre 2019 y 2024, como se informó en otra cobertura de CNF.
Binance ha buscado adaptar sus operaciones a los marcos regulatorios de múltiples jurisdicciones, según reporta Cinco Días. La plataforma mantiene registros en más de 20 países, España incluida, para fortalecer la transparencia operativa y la protección de usuarios. La implementación del reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) en la Unión Europea establece requisitos unificados para las plataformas de criptomonedas.
Impacto en Binance Coin (BNB)
Las investigaciones judiciales pueden afectar la percepción de los inversores sobre los activos digitales vinculados a la plataforma.
En el momento de escribir este artículo, Binance Coin (BNB) cotiza a 680,49$, lo que refleja un aumento del 2,67% en el último día, pero un descenso del 1,71% en la última semana. Vea el gráfico de precios de BNB a continuación.
El máximo intradía de la moneda alcanzó los 680,45 dólares, con un mínimo de 659,22 dólares. Los inversores deben seguir de cerca estos acontecimientos, ya que los problemas legales en curso pueden afectar a la valoración futura de BNB.
