- El Consejo Europeo introduce una nueva medida para vigilar y confiscar «activos inexplicables»
- La implicación para criptodivisas como Bitcoin, y Ethereum se pone en el punto de mira.
Los miembros del Consejo Europeo han llegado finalmente a un acuerdo sobre la medida «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre recuperación y confiscación de activos».
Esta propuesta tiene por objeto el embargo preventivo y el decomiso de los denominados «activos inexplicables» en poder de particulares y empresas dentro de la UE. El Consejo ha dado su visto bueno a la propuesta, presentada por la Comisión Europea en 2022, en la que solicitaba un cambio en su política de confiscación de patrimonio, al tiempo que señalaba que era necesario actualizar el marco existente.
Según el Consejo, la Directiva tiene por objeto principal establecer normas mínimas sobre seguimiento e identificación, embargo preventivo, decomiso y gestión de bienes.
Se espera que todas ellas se lleven a cabo en el marco de procedimientos en materia penal y refuercen la capacidad de las autoridades competentes para privar a los delincuentes del producto de sus actividades delictivas. La directiva ordena que, para lograr armonía y claridad en toda la Unión Europea, los bienes que pueden ser embargados preventivamente o incautados deben «definirse en sentido amplio».
Cabe destacar que esta definición abarca todas las formas de propiedad, incluidas las criptomonedas. También abarca los documentos o instrumentos jurídicos que demuestren la titularidad o el interés, incluidos los instrumentos financieros, y los documentos que se encuentren en posesión de la persona o el fideicomiso en cuestión. Además, la directiva aclara que los activos pueden ser confiscados si no se aportan pruebas de cómo fueron adquiridos legalmente. Esto también se aplica a los activos propiedad de personas asociadas con organizaciones delictivas, ampliando la asignación a sus propiedades, que también podrían ser confiscadas.
Por tanto, los propietarios de «activos inexplicables» tendrían que demostrar más allá de toda duda razonable que el valor de sus bienes es proporcional a sus ingresos declarados. Es decir, que no es «sustancialmente desproporcionado» con respecto a sus ingresos lícitos, o que no existe un origen ilícito de los bienes.
Legislación del Consejo Europeo sobre la propiedad: Factores que deben tener en cuenta los tribunales nacionales
Los tribunales nacionales deberán tener en cuenta varios detalles relevantes a la hora de determinar si los bienes en cuestión proceden o no de actividades delictivas. En esta situación se tendrán en cuenta las pruebas disponibles y detalles específicos, como el hecho de que los bienes sean sustancialmente desproporcionados con respecto a los ingresos lícitos del propietario.
Una vez más, se abordará la ausencia de una fuente lícita plausible de los bienes. Esto no debería ser difícil de conseguir, según una declaración del Consejo Europeo. Normalmente, los bienes adquiridos legalmente pueden contabilizarse fácilmente a través de un sistema de documentación ya diseñado. En un intento de recabar también detalles, cualquier relación compartida con personas relacionadas con una organización delictiva será relevante para el tribunal nacional.
Explícitamente, la evaluación y la investigación caso por caso son la base recomendada en función de las circunstancias del caso. En todos ellos, antes de poder embargar cualquier activo inexplicable, el tribunal debe poder probar y estar convencido de que los bienes proceden de una conducta delictiva.
Se espera que las negociaciones con el Parlamento Europeo empiecen en serio, dado que el Consejo Europeo ha dado su visto bueno a la directiva.
Implicaciones para las criptomonedas: ¿es el fin del Bitcoin?
Aún no se sabe con certeza qué significarán estas nuevas medidas de confiscación de activos para las criptodivisas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), pero no cabe duda de que no será el fin de esta clase de activos en crecimiento.
La Unión Europea tiene un reconocimiento muy definido de estas criptodivisas y, como tal, está creando un marco completamente nuevo a través de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) que ha sido aprobado por el órgano tripartito de la UE y está a la espera de su aplicación.
Dado que las criptomonedas siguen siendo susceptibles de ser utilizadas por delincuentes, los activos adquiridos por medios ilegales fuera de la minería, la validación y el comercio, entre otros, pueden ser objeto de confiscación, pero las modalidades tendrán que definirse adecuadamente antes de que la aplicación entre en vigor.
