- La estafa Ponzi de PlusToken continúa influenciando el desempeño del precio del Ethereum y Bitcoin.
- Los fondos de la estafa han ingresado en la lista de millonarios tenedores de ETH.
Como reportó CNF, la estafa de PlusToken ocurrió a mediados de año. Los usuarios de la cartera PlusToken reportaron irregularidades en sus transacciones. Tiempo después se confirmó que los fondos de los usuarios fueron retirados sin su consentimiento. Los usuarios habrían comenzado a usar la cartera atraídos por el supuesto beneficio de recibir más de entre 6% al 18% de retorno en su inversión al mes.
Se estima que los perpetradores huyeron con más de 3 billones de dólares en criptomonedas como Ethereum y Bitcoin. Aunque una parte de los miembros de PlusToken fueron detenidos, se sospecha que otros sigan libres con una participación activa en el comercio de los fondos robados.
Influencia de la estafa de PlusToken en el precio del Ethereum y el Bitcoin
Los hechos de la estafa Ponzi de PlusToken han tenido influencia directa en el movimiento de los precios de ETH y BTC. Los fondos robados se estiman en 190 millones BTC y alcanzan la suma de 800.000 ETH. Los fondos se han ido comerciado en los últimos meses.
Una de las causas principales del mercado bajista que afectó el precio del criptomercado fue el comercio de estos fondos, según analistas. En el caso del BTC los fondos habrían sido vertidos al mercado en un promedio de 1300 BTC vendidos cada día. El efecto de este movimiento es un incremento en la presión de venta del BTC.
Por tal motivo es razonable concluir que un aumentó en la presión de venta del BTC llevó al desplome de los precios y al mercado bajista del que todavía las principales criptomonedas se están recuperando.
Por otro lado los fondos robados de ETH parecen seguir un patrón distinto. Sin embargo, los fondos robados en ETH y BTC tienen la capacidad de influenciar el mercado por mucho tiempo. Los perpetradores pueden aumentar o disminuir la presión de venta de cualquiera de estas criptomonedas, en cualquier momento. Esto haría del mercado más vulnerable a la volatilidad.
Hasta ahora ninguno de los grandes intercambios de criptomoneda está tomando medidas para prevenir el comercio de estos fondos.
I believe these were addresses used to either sell or payout to PlusToken users via Huobi from January through late June, corresponding with the scam bust dates.
These totals are a WIP and there is a significant amount of self-transfer within this cluster.
— 🏴∴manual data entry specialist∴🏴 (@ErgoBTC) November 21, 2019
Fondos de la estafa Ponzi de PlusToken entran en los tenedores millonarios con ETH
De acuerdo con el sitio web etherescan, los fondos robados con la estafa del PlusToken han entrado en el top 10 millonarios con ETH. Como se ha mencionado, los fondos en ETH se estiman en 800.000 que serían casi 120 millones de dólares estadounidenses.
En la imagen de arriba también se puede observar que la dirección señalada con los fondos tiene más de un millón de transacciones. Es una dirección activa y aunque en la lista está acompañada por intercambios con grandes volumenes de transacción, la dirección de la estafa resalta. Del top 10 sólo la dirección del Wrapped Ether se aproxima al volumen de transacciones de los fondos de la estafa.
Sin embargo, la diferencia entre ambas direcciones sigue siendo notable. Los fondos robados tienen el doble de transacciones.
El precio del Ethereum se ubica, al momento de publicar el artículo, $ 144 USD y ha presentado pérdidas del 1.23% en las últimas 24 horas. Queda por ver si el estado actual del mercado se mantiene y cuál será el papel de los fondos robados de PlusToken en el desempeño futuro.
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