- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha detenido a una pareja de Nueva York por su presunta implicación en el desvío de Bitcoins robados del intercambio Bitfinex.
- El Departamento de Justicia también explica cómo los investigadores lograron seguir el rastro de los fondos.
El martes 8 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció su «mayor incautación financiera de la historia». El DoJ se ha incautado de la asombrosa cantidad de 3.600 millones de dólares en Bitcoin vinculados al hackeo en 2016 de la bolsa de criptomonedas Bitfinex.
Además, el Departamento de Justicia también ha detenido a una pareja de Nueva York por cargos de lavado de dinero relacionados con el hackeo. El martes por la mañana, el DoJ detalló a Ilya Lichtenstein y a su esposa, Heather Morgan. Sin embargo, el tribunal de Manhattan ha concedido la libertad bajo fianza a ambos a última hora de la tarde. Sin embargo, seguirán detenidos hasta que se concrete el acuerdo de fianza.
El Departamento de Justicia de EE.UU. también ha acusado a la pareja de lavar 119.754 Bitcoins robados en el hackeo de Bitfinex. Al explicar la situación, la vicefiscal general Lisa O. Monaco dijo:
Las detenciones de hoy, y la mayor incautación financiera del departamento, demuestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes. En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados blanquearon los fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas. Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas del orden, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el dinero, sin importar la forma que adopte.
Bitfinex es la plataforma de comercio de criptomonedas afiliada a la stablecoin más utilizada, Tether (USDT). En aquel entonces, se estimaba que el dinero robado rondaba los 71 millones de dólares. Estos Bitcoins incautados valen ahora la asombrosa cifra de 3.600 millones de dólares. Esto hace que, indirectamente, el gobierno de EE.UU. tenga el mayor número de Bitcoin que cualquier otro país del mundo.
¿Cómo recuperó el DoJ los Bitcoins robados?
Durante su investigación, las autoridades identificaron un monedero que contenía más de 2.000 Bitcoin y siguieron el rastro que conducía a las cuentas de un mercado de la web oscura apodado AlphaBay. El Departamento de Justicia había desmantelado este mercado en 2017.
Las autoridades dijeron que obtuvieron acceso a archivos con una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Estos archivos contenían las claves privadas del monedero que se utilizaba para recibir y almacenar los Bitcoins robados durante el hackeo de Bitfinex en 2016.
El Departamento de Justicia (DoJ) dijo que estas claves les permitieron incautar y recuperar legalmente más de 94.000 Bitcoins. las autoridades señalaron además que han rastreado los fondos robados a más de una docena de cuentas controladas por Morgan, Lichtenstein y sus empresas.
El Departamento de Justicia también ha acusado a la pareja de utilizar técnicas sofisticadas como «el uso de identidades ficticias para crear cuentas en línea; la utilización de programas informáticos para automatizar las transacciones, una técnica de lavado que permite realizar muchas transacciones en un corto período de tiempo; el depósito de los fondos robados en cuentas en una variedad de intercambios de divisas virtuales y mercados de la darknet y la posterior retirada de los fondos».
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr., de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró:
Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos seguir el dinero a través de la blockchain, y que no vamos a permitir que la criptomoneda sea un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero. Las detenciones de hoy demuestran que adoptaremos una postura firme contra quienes supuestamente intentan utilizar las monedas virtuales con fines delictivos.
Esta es una de las mayores victorias para los legisladores. Lo más probable es que los fondos se devuelvan a Bitfinex.
