- Los abogados de FTX pretenden recuperar 323,5 millones de dólares, alegando fraude en la adquisición de FTX Europe: Los abogados que representan a FTX pretenden recuperar 323,5 millones de dólares de los dirigentes de FTX Europe, alegando intención fraudulenta en la adquisición de DAAG.
- La batalla legal se desata cuando FTX intenta detener los pagos a los dirigentes de FTX Europe: FTX se enfrenta a desafíos legales cuando los abogados intentan detener los pagos a los líderes de FTX Europe, alegando la falta de valor de FTX Europe como activo.
En una reciente presentación judicial del 12 de julio, los abogados que representan a la bolsa de criptomonedas FTX solicitaron a un tribunal de quiebras estadounidense de Delaware que les concediera más de 323,5 millones de dólares en concepto de recuperación de los dirigentes de FTX Europe. La demanda, presentada bajo la pretensión de anulación y recuperación de transferencias, alega que la adquisición de DAAG, una empresa suiza, por parte de FTX se hizo para entorpecer o defraudar a los acreedores.
Según los demandantes, los ejecutivos de FTX, con el objetivo de acceder a los reguladores europeos y establecer una presencia en la región, adquirieron DAAG a través de Alameda Research por 376 millones de dólares. Sin embargo, la empresa suiza poseía unas operaciones comerciales mínimas y carecía de propiedad intelectual, aparte de un plan de negocio.
A pesar de ello, DAAG contribuyó a que FTX obtuviera una licencia para operar en Chipre mediante la compra de una empresa local por 2 millones de euros (2,2 millones de dólares). Además, FTX siguió pagando a DAAG, ahora conocida como FTX Europe, millones de dólares por servicios informáticos y de consultoría.
Los demandantes pretenden recuperar una parte significativa de los fondos de los acusados, incluidos los cofundadores y antiguos altos ejecutivos de FTX Europe. La demanda argumenta que cada transferencia realizada durante el acuerdo DAAG se hizo para obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros. Si tienen éxito, los demandantes podrán recuperar el importe total de estas transferencias, junto con los intereses, costas y honorarios, en beneficio de la masa de la quiebra de FTX.
La suma exigida por los demandantes no es inferior a 323.500.000 dólares, y también se reservan el derecho a reclamar cualquier otra transferencia evitable que pueda descubrirse durante su investigación.
La batalla legal desvela los motivos de la adquisición de FTX
Los abogados que representan a FTX Trading Ltd. y Maclaurin Investments Ltd., ambas propiedad de Alameda Research, han solicitado al tribunal que ordene la devolución de los fondos transferidos a Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams y Lorem Ipsum UG, los dirigentes de FTX Europe.
En la demanda judicial se alega que:
FTX Insiders persiguió la adquisición de DAAG porque creían que los fundadores de DAAG podrían proporcionar acceso a los reguladores europeos que permitirían a FTX obtener las licencias necesarias para las actividades en el Espacio Económico Europeo, y porque querían beneficiar a Williams y Matzke, que tenían relaciones preexistentes con Bankman-Fried.
Además, los abogados han pedido al tribunal que paralice cualquier pago pendiente a los dirigentes de FTX Europe. El acuerdo original ascendía a más de 376 millones de dólares, de los que 52,5 siguen pendientes.
Los abogados sostienen que FTX Europe carece de valor como activo y no puede venderse. En abril, un tribunal suizo concedió a FTX permiso para explorar la venta de FTX Europe. En marzo, FTX Europe inició el proceso para permitir a los clientes retirar sus fondos.
El token FTT, que pertenece al FTX se negocia actualmente a 1,60 dólares, lo que ha supuesto un aumento del 7% para sus poseedores en la última semana. La recuperación satisfactoria de los fondos de los usuarios de FTX puede impulsar potencialmente al alza el precio del token a largo plazo.
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