- El juez federal Lewis Kaplan ha rechazado la petición de Sam Bankman-Fried (SBF) de desestimar los cargos penales presentados contra él.
- El equipo jurídico de Bankman-Fried pretendía que el juez desestimara 10 de los 13 cargos presentados contra él.
A la luz de los nuevos detalles revelados sobre el fraude FTX, el juez federal Lewis Kaplan ha rechazado la solicitud de Sam Bankman-Fried (SBF) de desestimación de los cargos penales presentados contra él. SBF, fundador de la bolsa, había solicitado la desestimación de los cargos, pero el juez denegó finalmente su petición.
Bankman-Fried y su equipo jurídico habían solicitado recientemente la desestimación de todos los cargos excepto tres, alegando que el tribunal había dictado una sentencia precipitada. Sin embargo, tras examinar detenidamente los argumentos presentados por ambas partes, el juez Kaplan concluyó que los argumentos eran irrelevantes o carecían de fundamento.
El equipo jurídico de Bankman-Fried solicitó que el juez desestimara 10 de los 13 cargos que se le imputaban. Si hubiera tenido éxito, Bankman-Fried habría quedado exento de las acusaciones de conspiración para cometer lavado de dinero, fraude de valores y fraude de materias primas. No obstante, el juez Kaplan consideró injustificada la petición de retirar los cargos, entre ellos fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico e infracción de la ley que regula la financiación de las campañas electorales.
Además, Bankman-Fried podría enfrentarse a más de 100 años de prisión si se le declara culpable y se le impone la pena máxima por todos los cargos, especialmente los relacionados con el fraude. Estos cargos se derivan de las acusaciones de que él y otros ejecutivos de FTX utilizaron miles de millones en activos de clientes para sus inversiones fallidas. Bankman-Fried se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, confinado en casa de sus padres.
Aunque el juicio penal está previsto para octubre, los abogados de Bankman-Fried han solicitado un aplazamiento del proceso.
Discrecionalidad judicial en las solicitudes de sobreseimiento
El juez Kaplan, que supervisa el caso FTX desde noviembre del año anterior, cuando la bolsa de criptomonedas se declaró en quiebra, tomó su decisión siguiendo las orientaciones del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Según la valoración de Kaplan, la desestimación de cargos es una medida excepcional reservada únicamente a situaciones muy restringidas que afectan a derechos fundamentales. Subrayó que el Segundo Circuito ha sostenido que el sobreseimiento es una sanción extrema, aplicable únicamente en casos extraordinarios, en particular los relativos a conductas delictivas graves.
Además, el juez Kaplan emitió una opinión memorándum sobre las mociones que pretendían permitir al equipo jurídico de Bankman-Fried retener información específica relativa al caso en curso. Al rechazar la moción de desestimación de la mayoría de los cargos, el juez se aseguró de que Bankman-Fried se enfrentara a todas las acusaciones contra él. Entre ellas se incluyen los ocho cargos presentados en diciembre de 2022, los cuatro cargos de principios de este año y un cargo de soborno a un funcionario del gobierno chino.
Una ardua batalla para la defensa de Bankman-Fried en el juicio
El rechazo de la petición de Bankman-Fried de desestimar la mayoría de los cargos representa un importante revés para el joven multimillonario y la Bolsa de Derivados FTX. El caso contra Bankman-Fried gira en torno a las acusaciones de orquestar un esquema fraudulento que asciende a miles de millones de dólares. Se trata de un asunto de gran repercusión que ha acaparado una atención considerable en el sector de las criptomonedas y fuera de él.
Ahora que los cargos van a juicio, Bankman-Fried y su equipo legal se enfrentan al reto de presentar una defensa sólida contra las acusaciones. El resultado del juicio tendrá amplias consecuencias para la reputación personal y profesional de Bankman-Fried y para la percepción general de la responsabilidad en el sector de las criptomonedas.
El rechazo de la petición de Bankman-Fried de desestimar la mayoría de los cargos representa un revés significativo para el joven multimillonario y FTX Derivatives Exchange. El caso contra Bankman-Fried gira en torno a acusaciones de orquestar un esquema fraudulento que asciende a miles de millones de dólares. Se trata de un asunto de gran repercusión que ha acaparado una atención considerable en el sector de las criptomonedas y fuera de él.
Ahora que los cargos van a juicio, Bankman-Fried y su equipo legal se enfrentan al reto de presentar una defensa sólida contra las acusaciones. El resultado del juicio tendrá amplias consecuencias para la reputación personal y profesional de Bankman-Fried y para la percepción general de la responsabilidad en el sector de las criptomonedas.
