- Un agente especial de Hacienda dice que los activos digitales y las NFT están invadidos por fraudes como el lavado de dinero, la manipulación del mercado y la evasión fiscal .
- La agencia planea tomar medidas contra estos delitos, incluyendo a las celebridades que respaldan productos y servicios ilegales.
Los investigadores criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos consideran que las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) están repletos de fraudes. Esto incluye el lavado de dinero, la manipulación del mercado y la evasión de impuestos.
«Estamos viendo montañas y montañas de fraude en esta área», dijo Ryan Korner, agente especial a cargo de la oficina de campo de Los Ángeles en la división de investigación criminal del IRS. Ésta se encarga de investigar los delitos fiscales y financieros relacionados.
En su intervención en un evento virtual organizado por la Facultad de Derecho Gould de la USC, Korner dijo que la agencia se incautó de 3.500 millones de dólares en activos digitales vinculados a delitos financieros durante el año fiscal 2021. Esta cantidad representa el 93% de los activos que el IRS confiscó en ese momento. La rama de aplicación de la ley de la agencia, Investigación Criminal (CI), cerró el año con 80 casos relacionados con el cripto en su registro, añade.
El interés de Hacienda por las criptomonedas y las NFT
Ciertas actividades del sector de las criptomonedas han llamado la atención del IRS, según Korner. Por ejemplo, el hecho de que varias NFT se hayan vendido y sigan vendiéndose por millones de dólares. La superestrella del fútbol Neymar compró recientemente dos NFT de Bored Ape Yacht Club por más de un millón de dólares. Estos activos digitales no parecen tener ningún valor inherente, añade. Por esta razón, los malos actores, como los lavadores de dinero y los narcotraficantes, pueden utilizarlos para llevar a cabo un delito.
Además, Korner dice que el mercado de activos digitales es fácilmente manipulable, con inversores de alto perfil que tienen la capacidad de mover los mercados con un solo tweet. Personas como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, entran en esta categoría. El año pasado, Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) y Shiba Inu (SHIB) vieron cómo algunas de sus subidas y bajadas se atribuían a los comentarios de Musk sobre ellas en su plataforma social favorita: Twitter.
Aparte de eso, Korner advirtió que la agencia perseguiría específicamente a las celebridades que participen en delitos financieros o los propaguen. También se emprenderían acciones legales contra las empresas de criptomonedas que paguen a los famosos para que respalden productos y actividades ilegales.
No estamos necesariamente buscando a los famosos, pero cuando hacen un comentario descarado o abierto que dice ‘Oye, Hacienda, probablemente deberías venir a verme’, eso es lo que hacemos.
El año pasado, el famoso boxeador Floyd Mayweather y el productor musical DJ Khaled tuvieron que llegar a un acuerdo con la SEC después de que no revelaran que se les pagaba por promocionar un determinado plan a través de las redes sociales. El primero y la socialité Kim Kardashian se enfrentan actualmente a una demanda por un supuesto esquema de pump-and-dump de criptomonedas.
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El IRS está intensificando los esfuerzos para luchar contra los delitos financieros mediante la formación de todos sus agentes en materia de cripto y NFT. «Este espacio es el futuro», señala Korner el motivo de la formación.
Aún más, la agencia planea colaborar con otras agencias federales como el Departamento de Justicia. Esto mejorará el intercambio de información, manteniendo a todos los agentes de la ley en la misma página y adelantándose a los delincuentes.
Recientemente, el programa Squawk Box de la CNBC informó de que el IRS planea tomar medidas contra los informes fiscales de los proveedores de servicios de pago de criptomonedas y fiat, Venmo, PayPal y Cash App.
