- Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses quiere que el Departamento del Tesoro tome medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas por parte de Hamás.
- Los reguladores y los legisladores han criticado la criptofinanciación relacionada con el terrorismo.
Los legisladores de Estados Unidos están incitando a la Casa Blanca a tomar medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas por parte de Hamás y sus asociados. Este repentino impulso se produce después de que el grupo militante palestino atacara Israel hace unas semanas.
Según una carta recibida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Casa Blanca de algunos miembros del Congreso encabezados por los senadores Elizabeth Warren, Roger Marshall, y el representante Sean Casten, estos legisladores están preocupados por el uso no vigilado de activos digitales por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina para financiar su ataque terrorista. Otra preocupación de este grupo bipartidista es el hecho de que estos grupos estén aprovechando las criptomonedas para eludir las sanciones estadounidenses.
La carta hacía hincapié en la necesidad de que el Congreso y la administración de Biden aborden a fondo los riesgos de la criptofinanciación ilícita antes de que dé lugar a otra tragedia. Cabe destacar que la senadora Warren ha sido una firme defensora de las regulaciones de cripto antes de este momento. Siempre ha instado a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a que tome nota y gestione los riesgos que presenta la nueva clase de activos.
Recientemente, Hamás lanzó un ataque bien coordinado desde Gaza contra Israel y se descubrió que el ataque probablemente fue posible con financiación derivada de criptodivisas. Algunos análisis han mostrado importantes salidas de fondos hacia monederos asociados con Hamás, la Yihad Islámica Palestina y el aliado libanés de Palestina, Hezbolá.
Estos grupos recibieron activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Bitcoin Cash (BCH) por valor de millones de dólares.
Más allá de Hamás: la batalla contra la financiación del terrorismo con criptomonedas
Vale la pena señalar que el reciente acontecimiento con Hamás ha puesto en alerta a muchos gobiernos y reguladores en lo que respecta a la regulación de las criptomonedas y la financiación del terrorismo. En respuesta, las autoridades israelíes y las fuerzas del orden se están esforzando por cortar los lazos entre estos grupos militantes y los activos digitales.
El año pasado, las autoridades israelíes confiscaron 30 criptocarteras de 12 cuentas vinculadas a la financiación del terrorismo de Hamás.
La principal bolsa de criptomonedas, Binance, ya ha suspendido unas 100 cuentas sospechosas de estar vinculadas a estas entidades relacionadas con el terrorismo. Las autoridades siguen investigando otras 200 cuentas y un porcentaje significativo de estas cuentas de criptomonedas están en Binance. Antes de este momento, los reguladores estadounidenses habían hablado en varias ocasiones de un vínculo existente entre algunos fondos mantenidos en el principal proveedor de servicios de activos digitales y Hamás.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) demandó a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, hace algún tiempo por violar las leyes de comercio de EE. UU. en referencia a una transacción con Hamás y por enseñar a clientes VIP de EE. UU. a eludir el control de cumplimiento.
En el caso de los atentados entre Hamás e Israel, Tether también congeló unas 32 cuentas que contenían stablecoin por valor de aproximadamente 873.000 dólares, citando su conexión con el «terrorismo y la guerra» en Israel y Ucrania.
Rusia es una de las naciones bajo Sanciones de EE. UU. que igualmente había intentado eludir las limitaciones mediante el uso de criptomonedas.