- La presentación judicial acusa a Kumbhani y a su equipo de engañar a los inversores en un programa de préstamos de BitConnect.
- El fundador de BitConnect también se enfrenta a cargos por manipular el precio de la criptomoneda nativa BitConnect Coin (BCC).
El episodio de BitConnect ha sacudido recientemente el mercado de las criptomonedas después de que salieran a la luz los detalles de la gestión de un esquema Ponzi de criptomonedas de 2.400 millones de dólares. Según las últimas informaciones, el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, se ha dado a la fuga y probablemente se ha «trasladado de la India a un lugar desconocido» en el extranjero.
La semana pasada, el gran jurado federal de San Diego acusó a Kumbhani de dirigir un esquema Ponzi. Dijo que BitConnect era una supuesta plataforma de inversión fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de 3.400 millones de dólares. Por lo tanto, si Kumbhani es condenado, podría tener que pasar 70 años en prisión.
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En una de las últimas presentaciones, el consejero principal de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Richard Primoff, dijo que desde el pasado noviembre de 2021, «la comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país (India) en un intento de localizar la dirección de Kumbhani». En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida».
En una presentación judicial a última hora del lunes, Primoff añadió que Kumbhani «probablemente se ha trasladado de la India a una dirección desconocida en un país extranjero». Kumbhani ya se enfrenta a cargos penales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero la SEC estadounidense también ha presentado otra demanda contra el fundador de BitConnect por recaudar fraudulentamente más de 2.000 millones de dólares.
Ahora, Primoff ha solicitado al juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. una prórroga hasta el 30 de mayo. En la presentación, añadió:
La Comisión puede completar su investigación sobre su paradero actual y, si los localiza dentro de los Estados Unidos, notificarlos oportunamente. La Comisión desconocía el paradero de Kumbhani, ciudadano indio, en el momento de presentar esta acción, y BitConnect es una entidad no constituida que la Comisión debe notificar a través de su gerente, Kumbhani.
El programa de préstamos engañoso de BitConnect
Los documentos judiciales revelan que Kumbhai engañó a sus inversores a través del «Programa de préstamos» de BitConnect. Bajo este esquema, Kumbhani y su equipo engañaron a los inversores prometiendo altas ganancias y rendimientos garantizados utilizando el «BitConnect Trading Bot» y el «Volatility Software».
La acusación también afirma que, tras operar durante casi un año, BitConnect cerró abruptamente el Programa de Préstamos. Además, Kumbhani también pidió a su red de promotores que manipularan y bombearan el precio de la criptografía nativa de BitConnect, conocida como BitConnect Coin (BCC). En la presentación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala:
Kumbhani y sus co-conspiradores también ocultaron la ubicación y el control de las ganancias del fraude obtenidas de los inversores al mezclar, ciclar e intercambiar los fondos a través del grupo de carteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios de criptomonedas con base internacional.
Kumbhani ha sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y manipulación de los precios de las materias primas. Además, también se enfrenta a cargos por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por cometer lavado de dinero internacional.
