- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado un memorando de sentencia en el juicio contra Changpeng Zhao, en el que recomienda ampliar la condena a tres años.
- Según la presentación, Zhao era consciente de todas las transacciones ilegales facilitadas en la plataforma e incluso las alentaba.
Elaño pasado, el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ) , tuvo que dimitir como consejero delegado de la mayor bolsa de criptomonedas por volumen de operaciones, tras declararse culpable de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales. Su decisión formaba parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares descrito por los fiscales como una de las mayores sanciones corporativas de la historia de Estados Unidos.
Para contextualizar, Binance fue acusada de no informar de más de 100.000 transacciones sospechosas facilitadas por organizaciones señaladas por los EE.UU. como grupos terroristas, como informó anteriormente Crypto News Flash.
El intercambio también fue acusado de no informar de transacciones con sitios web conocidos por material sexual infantil y también parecía ser uno de los mayores beneficiarios de los ingresos de ransomware. Después de una investigación exhaustiva, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFT) arrastró al antiguo jefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, a la demanda.
Meses después de que este enfrentamiento legal acaparara los titulares de los principales medios de comunicación, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha presentadofinalmente su memorando de sentencia en la demanda contra CZ. Según el escrito, el DOJ recomienda que el juez federal de Washington Richard A. Jones imponga a Changpeng Zhao una pena de prisión de tres años. Además, se ha pedido que se le imponga una multa de 50 millones de dólares por su violación de las leyes estadounidenses sobre blanqueo de capitales.
¿Por qué el DOJ recomienda 36 años para el jefe de Binance?
Según los informes iniciales, CZ podía ser condenado a hasta 18 meses de prisión, además de la multa de 50 millones de dólares. Sin embargo, la investigación revela que CZ no sólo conocía las infracciones de blanqueo de capitales, sino que además las fomentó.
Así se desprende del documento judicial que acusa al jefe de Binance de animar a los miembros de su equipo a «mejor pedir perdón que permiso» También se le acusa de haber dicho que «si Binance cumpliera las leyes estadounidenses, no sería tan grande como es hoy»
Dice el documento judicial:
A pesar de saber que Binance estaba obligada a cumplir con las leyes de EE.UU., Zhao optó por no registrar la empresa con los reguladores de EE.UU.; Él optó por no cumplir con los requisitos fundamentales de EE.UU. contra el blanqueo de dinero; Él optó por no implementar y mantener un sistema eficaz de Conozca a su Cliente (KYC).
En contra de lo que se afirma en el escrito, el abogado defensor sostiene que CZ no tenía conocimiento de ninguna transacción delictiva en la plataforma.
En respuesta al argumento de que CZ tenía conocimiento de las transacciones orquestadas por usuarios de países sancionados por EE.UU., el abogado defensor argumenta que Binance es una bolsa no estadounidense y, por lo tanto, nunca se le prohibió dar cabida a usuarios de dichas regiones. Aun así, las transacciones procedentes de regiones sancionadas por EE.UU. sólo representan una pequeña fracción del volumen total de Binance.
Dicho todo esto, el equipo de la defensa instó al juez a condenar a su cliente a libertad condicional. Se supone que ésta consistirá en un confinamiento en su domicilio de Abu Dhabi.
Además de este alegato, CZ y 160 personas, entre las que se encuentran su familia y amigos, han presentado cartas suplicando al juez que sea indulgente.
Se espera que la vista se celebre el 30 de abril, tras haber sido aplazada desde febrero de 2024.
