- El DOJ de EE. UU. sanciona al cofundador de Tornado Cash.
- El reciente acontecimiento podría tener un enorme impacto en la estabilidad del mercado de criptomonedas.
El mes de agosto está presentando un puñado de obstáculos para el mercado de las criptomonedas, ya que un notable fundador de criptomonedas ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al cofundador de Tornado Cash el miércoles 23 de agosto. Roman Semenov, uno de los tres cofundadores de Tornado Cash, ha sido acusado de participar en el blanqueo de dinero en Corea del Norte.
Según una declaración oficial compartida por el Departamento del Tesoro de EE. UU., en su sitio web oficial, el cofundador de Tornado estaba proporcionando apoyo material a Tornado Cash y al Grupo Lazarus. Cabe señalar que el Grupo Lazarus es un grupo de piratas informáticos patrocinado por el Estado. Es «un instrumento de la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte)», escribió el DOJ.
Tornado Cash ha funcionado como un instrumento para el lavado de dinero para actores criminales desde que se promulgó por primera vez en 2019, según el DOJ. También se ha utilizado para ofuscar millones de dólares en monedas digitales robadas por los hackers del Grupo Lazarus. Cabe mencionar que el Grupo Lazarus fue sancionado por Estados Unidos en 2019.
¿Cómo afectará el reciente desarrollo al mercado de criptomonedas?
El Grupo facilita el movimiento de más de 455 millones de dólares robados en el puente de la red Ronin de Axie Infinity de marzo de 2022. El atraco ocupa actualmente la posición del mayor atraco de criptomoneda conocido.
Incluso después de saber que el Grupo Lazarus estaba blanqueando cientos de millones de dólares en moneda virtual robada a través de su servicio de mezclas en beneficio del régimen de Kim, los fundadores de Tornado Cash continuaron desarrollando y promoviendo el servicio y no tomaron medidas significativas para reducir su uso con fines ilícitos.
Wally Adeyemo, Subsecretario del Tesoro, declaró.
Además de esta detención, el FBI y la Agencia Tributaria también detuvieron a Roman Storm, el segundo cofundador de Tornado Cash. Storm supuestamente conspiró para explotar una empresa de transferencia de dinero sin licencia. Por otra parte, Alexey Pertsev, el último cofundador, fue detenido en 2022, en los Países Bajos.
La comunidad de criptodivisas ha estado en un estado de frenesí después de que surgiera el nuevo desarrollo que involucra al prominente fundador de criptomonedas. La noticia llega en un momento en que la comunidad está tratando de presionar para obtener más claridad regulatoria de los principales organismos reguladores.
El mercado de las criptomonedas ha tenido su parte justa de controversia, especialmente en lo que respecta a fundadores que han incumplido las directrices reguladoras en el pasado. En 2022, un puñado de criptomonedas saltó a los titulares por estacionarse en actividades ilícitas y poner en peligro a sus clientes.
Como resultado, reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. han sido aún más estrictos con las implementaciones regulatorias de cripto. En respuesta, los agentes del mercado afirman que es probable que este acontecimiento perjudique más que beneficie a la imagen del mercado de criptomonedas y sus comunidades.
