- El FBI ha advertido a los usuarios que estén atentos a las estafas de regalos que solicitan cuotas de participación.
- El FBI también dijo que los delincuentes han estado transfiriendo fondos a lugares en el extranjero, lo que dificulta su rastreo.
El viernes 5 de noviembre, la Oficina Federal de Investigación (FBI) advirtió que, en medio del auge del mercado de las criptomonedas, está aumentando el número de delincuentes que utilizan cajeros automáticos de criptomonedas y códigos QR para robar activos digitales de sus carteras.
Hasta ahora, el FBI ha descubierto múltiples variaciones de las estafas. Sin embargo, la agencia señala que todas ellas operan de manera similar. Estas estafas comienzan con una solicitud fraudulenta de fondos. Estos estafadores parecen ser funcionarios de un organismo gubernamental o de una lotería que exige alguna cuota antes de reclamar el precio.
A continuación, estos delincuentes indican a la víctima que visite un cajero automático de criptomonedas físico para comprar las monedas. Después de la compra, los estafadores piden a las víctimas que utilicen un código QR para retirar todos los fondos a las carteras de los estafadores.
El FBI señaló que, una vez que el pago se realiza, los delincuentes transfieren el fondo a lugares del extranjero inmediatamente. Esto dificulta aún más la recuperación de los fondos, ya que las transferencias bancarias tradicionales quedan pendientes uno o dos días antes de su liquidación.
Como resultado, el FBI ha advertido a los usuarios de criptografía que se mantengan alejados de las plataformas que sólo solicitan transacciones de criptografía. Además, también deben ser cautelosos con los cajeros automáticos de criptomonedas que son anónimos y requieren una llamada telefónica o un correo electrónico.
El auge de las criptoestafas
A medida que más y más actores minoristas participan en el espacio de las criptomonedas, el número de estafadores aumenta simultáneamente. Como informó Business Insider, las estafas de criptografía reportadas este año en un récord. Además, el número de estafas está aumentando a un ritmo récord del 41% cada año.
A principios de este año, el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, pidió a los usuarios de criptomonedas que se mantuvieran alerta ante el aumento de las estafas. Según el fundador de Cardano, se perdió más de un millón de dólares en Cardano (ADA) a manos de los estafadores. Estos estafadores engañaron a los usuarios convenciéndoles de que Hoskinson estaba llevando a cabo un sorteo de ADA.
Además, ha aparecido otra estafa reciente en la que los estafadores han estado utilizando los anuncios de Google para drenar 500 mil dólares de las criptocarteras en una estafa de phishing. Los atacantes elaboran anuncios de Google de monederos de criptomonedas populares, con nombres modificados para que se parezcan al monedero real. Los usuarios de las carteras Phantom y Metamask fueron víctimas de estas estafas. Los anuncios falsos aparecen sobre el sitio web de la cartera Phantom real. Los usuarios incautos con monederos existentes introducen sus credenciales de acceso, que el atacante conserva.
Según un informe de agosto, los australianos han perdido 70 millones de dólares en manos de estafadores este año. Otro informe de Chainalysis menciona que la actividad del cripto-ransomware ha aumentado en Europa del Este.
