- Como parte de la «Operación Token Mirrors», el FBI detuvo a 18 individuos atrapándolos en su propia criptodivisa, el Token NexFundAI.
- El token NexFundAI se desplegó en la blockchain Ethereum como un token de seguridad diseñado para atraer comportamientos fraudulentos, lo que permite a la agencia supervisar las actividades ilegales.
El FBI desarrolló su propia criptomoneda, llamada «The NexFundAI Token», para desenmascarar a los estafadores del sector Web3. La operación de la agencia condujo a la detención de 18 personas relacionadas con actividades fraudulentas relacionadas con empresas de criptomonedas y manipulación del mercado.
La investigación, denominada «Operación Token Mirrors», es uno de los primeros casos conocidos en que las fuerzas del orden crean su propia moneda digital para atrapar a redes delictivas.
El FBI creó su propio cripto token NexFundAI como ‘cebo’
El FBI desarrolló el token NexFundAI en la blockchain de Ethereum, categorizándolo como un token de seguridad. Según los documentos judiciales, NexFundAI fue implementado como una estrategia de «cebo» diseñada para atraer conductas fraudulentas, permitiendo a los investigadores monitorear y capturar individuos involucrados en actividades ilícitas, como operaciones de lavado de dinero y esquemas de bombeo y descarga. Empresas como Worldcoin han estado utilizando tecnología avanzada para mitigar este tipo de fraudes en el mercado, según informes de CNF.
En términos técnicos, las operaciones de lavado se refieren a transacciones simuladas que buscan inflar artificialmente la actividad comercial, creando una percepción errónea de valor para atraer a inversores desprevenidos, lo que eventualmente les conduce a pérdidas. El fiscal federal interino Joshua Levy afirmó que esta investigación, pionera en su clase, ha identificado a varios estafadores dentro del sector de las criptomonedas. Enfatizó que el mensaje es inequívoco:
«Hacer declaraciones falsas para engañar a los inversores constituye fraude».
Entre los acusados se encuentran directivos de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro firmas de servicios financieros, comúnmente conocidas como «creadores de mercado», quienes presuntamente participaron en la manipulación de los mercados. Como parte de la investigación, el FBI confiscó criptomonedas valoradas en más de 25 millones de dólares y desmanteló robots de negociación utilizados para manipular los precios de aproximadamente 60 criptomonedas.
El FBI también reveló que las empresas involucradas en estos esquemas fraudulentos difundían información falsa acerca de sus tokens. Posteriormente, contrataban creadores de mercado para ejecutar operaciones de lavado que inflaban el valor de dichos tokens. Según la investigación, uno de los acusados afirmó a un cliente que el objetivo era «encontrar compradores desprevenidos».
Porque, según explicó, «tenemos que hacer que [los otros compradores]pierdan dinero para obtener beneficios.» Entre las empresas implicadas, NexFundAI, del FBI, tenía vínculos con los creadores de mercado implicados en la operación. Finalmente, el cebo funcionó y pudieron detener a 18 sospechosos el miércoles 9 de octubre. Últimamente, el FBI también ha estado preparando el terreno para revelar la identidad de Satoshi Nakamoto, informó CNF.
Rastreo de movimientos criptográficos
Conor Grogan, director de la casa de cambio Coinbase, expresó su preocupación en las redes sociales por la implicación del FBI. «No estoy seguro de si el FBI se dio cuenta de esto, pero doxxed sus carteras», escribió Grogan en X (antes Twitter). También señaló que las carteras vinculadas al FBI poseían al menos el 75% del suministro de tokens de NexFundAI. Estos monederos habían realizado transacciones con varias plataformas, incluidas Tokenlon, Binance, Zixipay y HTX.
Por otro lado, Jodi Cohen, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, describió la operación como un paso significativo hacia la exposición del fraude de criptomonedas.
«La Operación Token Mirrors se centró en nefastos desarrolladores de tokens, promotores y creadores de mercado en el espacio de las criptomonedas. Lo que hemos descubierto ha dado lugar a cargos contra la dirección de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro creadores de mercado de criptomonedas y sus empleados, acusados de encabezar un sofisticado esquema de comercio», dijo.
Además, la SEC también decidió unirse al FBI en el caso. La agencia presentó cargos de fraude contra ZM Quant, Gotbit y CLS Global por presunta manipulación de los mercados de criptomonedas.
