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- El antiguo promotor del esquema Ponzi BitConnect se ha declarado culpable de estafar a miles de inversores.
- El tribunal le ha pedido que devuelva a los inversores los 24 millones de dólares que ganó en el proceso.
Glenn Arcaro, el antiguo director y promotor del esquema Ponzi de BitConnect, se ha declarado culpable de los cargos de fraude. El ex director se declaró culpable ante el juez estadounidense Mitchell Dembin en San Diego en relación con su papel y ahora espera la sentencia prevista para el 15 de noviembre.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) acusó a BitConnect, junto con su fundador Satish Kumbhani, antiguo director, y a Future Money Ltd. por el esquema Ponzi. Los acusados se enfrentan a cargos por realizar ofertas de valores ilegales y no registradas.
El ex director de BitConnect se declara culpable de un esquema Ponzi
Mientras la saga legal continúa, el Departamento de Justicia (DOJ) ha revelado en un informe publicado el 1 de septiembre que Arcaro se ha declarado culpable. El antiguo director y promotor admitió su responsabilidad en la conspiración para cometer fraude electrónico a través del esquema Ponzi de BitConnect.
El DOJ declaró:
Glenn Arcaro, de Los Ángeles, se ha declarado hoy culpable ante un tribunal federal por su participación en una conspiración masiva relacionada con BitConnect, un esquema de inversión en criptomonedas, que estafó a inversores de Estados Unidos y del extranjero por más de 2.000 millones de dólares. Se cree que el esquema de BitConnect es el mayor fraude de criptomonedas jamás acusado penalmente.
Arcaro utilizó las redes sociales para llegar a un mayor número de inversores que fueron víctimas del esquema Ponzi de BitConnect.
Además, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia dice que Arcaro admitió haber conspirado con otros para «explotar» a los inversores a través de la comercialización fraudulenta de la oferta de monedas propias de BitConnect y del intercambio de criptomonedas como una inversión lucrativa.
Además, Arcaro confesó haber conspirado con otros para engañar a los inversores sobre la supuesta tecnología propia de la empresa «BitConnect Trading Bot and Volatility Software». Los acusados convencieron a los inversores de que la tecnología patentada generaría rendimientos después de utilizar su dinero para operar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas. Sin embargo, BitConnect operaba un esquema Ponzi en el que los primeros en llegar son pagados con el dinero invertido por los últimos inversores.
Arcaro se aprovecha del interés de los inversores por las criptomonedas
Al comentar el asunto del esquema Ponzi de BitConnect, el fiscal estadounidense en funciones Rand S. Grossman, del Distrito Sur de California, dijo que Arcaro se aprovechó del interés de los inversores en el espacio de las criptomonedas. Añadió:
El Departamento de Justicia continuará protegiendo al público inversor y examinando la floreciente industria de las criptomonedas. Para aquellos que serían los siguientes en defraudar al público inversor, que esta acción del Departamento de Justicia sirva como una cruda advertencia. Para el público inversionista, que esto también sirva como un cuento de advertencia para salvaguardar su dinero e invertir sabiamente.
El DOJ reveló además que Arcaro ganaba hasta un 15% en el programa de préstamos de BitConnect. Al mismo tiempo, recibía pagos por todas las inversiones a través de un fondo «slush».
El agente especial a cargo del caso, Eric Smith, de la Oficina de Campo de Cleveland del FBI, también comentó el asunto en curso. Smith se refirió al hecho de que Arcaro ha aceptado la responsabilidad de todas sus acciones fraudulentas. El directivo del FBI dijo que el ex director se hizo con el dinero de los inversores engañándoles para que esperaran rendimientos exorbitantes.
Mientras Arcaro espera la sentencia a finales de este año, el tribunal le ha ordenado que pague el dinero que ganó con los actos fraudulentos. En concreto, el ex director devolverá 24 millones de dólares a los inversores afectados.
