- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desenmascarado a un hombre de 25 años por robar 450.000 dólares a los usuarios clonando el mercado OpenSea.
- De ser declarado culpable de fraude, Soufiane Oulahyane podría ser condenado a 20 años de prisión.
OpenSea, uno de los mercados de tokens no fungibles (NFT) más populares, ha sido clonado para robar cientos de miles de dólares a los usuarios. Según informa un marroquí de 25 años llamado Soufiane Oulahyane ha sido acusado de diseñar este plan para engañar a los visitantes potenciales del mercado de NFT.
Oulahyane clonó el sitio web de OpenSea y luego pagó por enlaces patrocinados en un motor de búsqueda para llevar a la gente a la página de acceso de esta plataforma fraudulenta. Los usuarios que caían en la trampa de introducir sus frases semilla daban a Oulahyane acceso a sus cuentas de criptomonedas.
El sospechoso acabó vendiendo unos 39 tokens no fungibles (NFT). La investigación reveló que una «caricatura de un simio aburrido y un perro robot adornado con una batería de misiles en la cabeza» formaban parte de los artículos vendidos.
El DOJ explica la técnica utilizada por Oulahyane
Según el Departamento de Justicia, la técnica utilizada por Oulahyane se denomina Spoofing. Consiste en crear réplicas para engañar a usuarios desprevenidos. Se trata de uno de los trucos más antiguos utilizados por los delincuentes. El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, explicó cómo se hizo.
Bloomberg informó de que el hombre utilizó el sitio clonado para malversar unos 450 millones de dólares en NFT y criptomonedas. Al parecer, la víctima del caso de robo de Bored Ape realizó un pago de 9,88 ETH (18.700 dólares) en un intento de comprar la NFT de Bored Ape.
El perro robot NFT también fue comprado por 1,789 Ether (3.400 dólares). Se han presentado múltiples cargos contra Oulahyane, entre ellos «fraude electrónico, uso no autorizado de dispositivos de acceso, usurpación de identidad con agravantes y uso de un dispositivo de acceso para saquear un mínimo de 1.000 dólares». Por tanto, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable de los cargos de fraude.
Detención anterior de un antiguo empleado de OpenSea
No es la primera vez que OpenSea está en el centro de un caso penal. En 2022, un antiguo jefe de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain, fue detenido y acusado de fraude electrónico y un delito de blanqueo de dinero. Se dijo que había cometido un delito de uso de información privilegiada en NFT utilizando información confidencial sobre el activo que iba a aparecer en la página de inicio del mercado. Asimismo, cada cargo conlleva un máximo de 20 años de prisión.
Este y muchos otros casos explican por qué los reguladores han pedido a lo largo de los años la aplicación de normativas en el espacio de las criptomonedas.
El analista de datos de fintech Boaz Sobrado cree que los reguladores no necesitan que se amplíen sus competencias para luchar contra estos delitos en el ecosistema de las criptomonedas. Según él, estas actividades son tan comunes que los autores no encuentran la necesidad de cubrir sus huellas.
Ahora mismo se habla mucho de regulación, pero lo que hacen muchos de estos malos actores va claramente en contra de la ley. Los reguladores no necesitan ampliar sus poderes para poder combatir este tipo de fraude y declaraciones engañosas… Esto, de nuevo, es indicativo del tipo de locura gratuita que se está produciendo en el sector en estos momentos. Mientras las cosas van bien y todo el mundo se siente rico, no se habla tanto de ello. Pero tan pronto como el mercado baje, mucha de esta gente va a quedar expuesta y mucha gente se va a enfadar.
