- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha seleccionado a los miembros del recién creado Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley de Criptomonedas para impedir el uso delictivo de las mismas.
- El equipo investigará y perseguirá a los autores de actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas, y recuperará los activos obtenidos o perdidos por las mismas.
En la última guerra contra los usos delictivos de las criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) ha decidido crear un Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas. Esta división se encargará de las investigaciones y los procesos judiciales sobre el uso de activos digitales para financiar actividades delictivas. El equipo, como dice la vicefiscal general Lisa Monaco, también garantizará la recuperación de todas las ganancias mal habidas.
Tal y como anunció el Departamento de Justicia el 6 de octubre, el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley de Criptodivisas (NCET) se centrará en los delitos cometidos por los intercambios de criptomonedas. El equipo también investigará los delitos perpetrados por los servicios de mezcla y volteo. Los servicios de mezcla o tumbler cobran a los clientes una tarifa adicional para ocultar el origen de una transacción de criptomonedas, haciéndola casi imposible de rastrear. Además, el equipo trabajará para recuperar los activos perdidos por fraude y extorsión, dijo el DoJ. Todo esto ocurrirá bajo la supervisión del Fiscal General Adjunto Kenneth Polite Jr.
Según la Sra. Monaco, el NCET reforzará la capacidad del DoJ «para desmantelar las entidades financieras que permiten a los actores criminales prosperar -y francamente beneficiarse- del abuso de las plataformas de criptomonedas.»
A medida que la tecnología avanza, también el departamento debe evolucionar con ella para que estemos preparados para erradicar los abusos en estas plataformas y garantizar la confianza de los usuarios en estos sistemas,
El Departamento de Justicia de EE.UU. lucha contra las transacciones ilícitas de criptomonedas
En particular, la experiencia del equipo procederá de la sección de blanqueo de dinero y recuperación de activos de la división penal del Departamento de Justicia. Junto a esta unidad, estará la sección de delitos informáticos y propiedad intelectual. Las oficinas de los fiscales estadounidenses de todo el país también tendrán un papel que desempeñar.
Actualmente, el NCET está buscando un líder con experiencia en investigaciones criminales. La persona también debería tener experiencia en criptomoneda y tecnología blockchain.
Con el paso del tiempo, las agencias policiales y los reguladores de EE.UU. han buscado formas cada vez más estrictas de cortar las transacciones ilícitas de criptomonedas. El mes pasado, el gobierno de Biden incluyó en la lista negra un intercambio de divisas virtuales de propiedad rusa. La plataforma estaba, supuestamente, implicada en el blanqueo de pagos de ransomware. La medida pretendía evitar los ataques de ciberextorsión interceptando su principal medio de obtener beneficios.
En agosto, Larry Dean Harmon, operador del mezclador de Bitcoin Helix, se declaró culpable de conspiración para blanquear dinero. Fue multado con 60 millones de dólares por la Financial Crimes Enforcement Network, una oficina del Departamento del Tesoro de EE.UU.
El mes pasado, el gobierno de Biden, a través del Tesoro de EE.UU., habló de integrar nuevas directrices para disuadir los ataques de ransomware relacionados con las criptomonedas. El gobierno de los Estados Unidos parece estar interesado en erradicar las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas, a pesar del pequeño porcentaje de transacciones de criptomonedas que representan. En 2019, la actividad criminal representó el 2,1 por ciento de todo el volumen de transacciones de criptomonedas (aproximadamente 21,4 mil millones de dólares en volumen de transacciones), como muestra un informe de Chainalysis. En 2020, la cuota criminal de todas las actividades de criptomonedas cayó a solo el 0,34 por ciento (alrededor de 10.000 millones de dólares en transferencias).
