- El Departamento de Justicia ha arrestado a los ejecutivos de SafeMoon por estafar a los inversores, y la SEC también ha presentado cargos por violación de valores.
- Los ejecutivos habrían malversado más de 200 millones de dólares para lujos personales, y el valor del token de SafeMoon se desplomó un 30% tras conocerse la noticia.
En un acontecimiento significativo que sacude la industria de la criptomoneda, los principales ejecutivos de SafeMoon han sido arrestados bajo cargos de estafa a los inversores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han apuntado conjuntamente a las personas detrás del proyecto SafeMoon con acusaciones de una estafa multimillonaria.
Medidas legales contra el criptofraude
El director ejecutivo de SafeMoon, John Karony, y el director técnico, Thomas Smith, están detenidos, mientras que las autoridades persiguen al creador, Kyle Nagy. Se les acusa de desviar más de 200 millones de dólares de las arcas de SafeMoon en beneficio propio. El Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, destacó la gravedad de las acusaciones, subrayando los lujosos gastos realizados por los ejecutivos, incluida la compra de vehículos y propiedades de alta gama.
El trío se enfrenta a varios cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude con valores, fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero. Un ejemplo ilustrativo citado por el Departamento de Justicia es el de Smith, que supuestamente desvió fondos para adquirir un Porsche 911. Al conocerse la noticia de las detenciones, el valor del token SafeMoon (SFM) sufrió una fuerte caída del 30%.
Impacto en el mercado y postura de la SEC
Tras las detenciones y acusaciones, el token SafeMoon (SFM) experimentó un fuerte descenso, cayendo más de un 30%. Esta caída refleja la reacción del mercado a las inquietantes noticias sobre los ejecutivos del token y sus problemas legales.
La SEC no sólo ha abordado los cargos penales, sino que también ha señalado las violaciones relativas a las leyes de valores. David Hirsch, Jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la División de Ejecución de la SEC, criticó la falta de divulgación y responsabilidad en las ofertas no registradas que, según él, se convierten en un caldo de cultivo para las actividades fraudulentas caldo de cultivo para actividades fraudulentas.
SafeMoon, que ganó popularidad como moneda meme en 2021, está acusada de engañar a sus inversores sobre la naturaleza de sus fondos «bloqueados» en fondos de liquidez. Los archivos de la SEC sugieren que, contrariamente a las promesas realizadas, una parte significativa de estos fondos era accesible a los ejecutivos y no estaba asegurada como se prometió a los inversores.
Promesas contra práctica
La acusación detalla además las garantías engañosas dadas por los ejecutivos a sus inversores. En un momento dado, Smith afirmó que no poseía participaciones personales en SFM para evitar un conflicto de intereses con su función de director de tecnología, afirmación impugnada por las acusaciones actuales. La acusación alega que, a pesar de tales afirmaciones, los ejecutivos estaban negociando activamente los tokens para su beneficio, ocultando sus acciones mediante carteras privadas y cuentas de intercambio seudónimas cuentas de intercambio seudónimas.
La SEC también acusa al equipo de SafeMoon de utilizar los activos bloqueados para manipular el mercado realizando grandes compras de SafeMoon, inflando artificialmente su precio. Este incidente ensombrece el proyecto SafeMoon y sirve de advertencia para el sector de las criptomonedas. Los inversores y los organismos reguladores de todo el mundo seguirán de cerca las acciones legales emprendidas por el DOJ y la SEC, ya que podrían sentar precedentes para el tratamiento de las actividades fraudulentas dentro del espacio de las criptomonedas.
La certeza de la trayectoria de SafeMoon sigue pendiendo de un delicado equilibrio. Además, la espiral descendente general del token es de aproximadamente el 94% desde su valor máximo. Persisten las dudas sobre la eficacia del modelo económico de SafeMoon, junto con su incapacidad hasta la fecha para establecer una aplicación práctica concreta.
