- Los legisladores estadounidenses quieren que el Departamento de Justicia investigue Binance y Tether por posibles vínculos con el terrorismo a pesar de los informes controvertidos.
- Tanto republicanos como demócratas apoyan la adopción de medidas enérgicas contra el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo.
En un esfuerzo bipartidista, los legisladores estadounidenses han instado al Departamento de Justicia (DOJ) a iniciar una investigación sobre las principales plataformas de criptomonedas, Binance y Tether, por su posible implicación en facilitar la financiación de organizaciones terroristas, en concreto Hamás. La petición de esta investigación surge de informes que sugieren que Hamás utilizó estas plataformas para financiar ataques contra Israel. Aunque la empresa de datos blockchain Elliptic ha cuestionado la exactitud de estos informes, los legisladores siguen firmes en su petición de una investigación.
Los legisladores buscan respuestas
La senadora Cynthia Lummis (R-WY) y el representante French Hill (R-AR) han enviado una carta al DOJ, haciendo hincapié en una acción rápida. Han pedido al DOJ que llegue a una decisión de acusación con respecto a Binance y que acelere las investigaciones sobre las presuntas actividades ilícitas relacionadas con Tether. Aunque reconocen que las reclamaciones de financiación en los últimos informes pueden no ser del todo exactas, el senador Lummis y el representante Hill subrayan la importancia de responsabilizar a los malos actores si se descubre que están ayudando a actividades ilícitas.
En su carta al DOJ, el senador Lummis y el representante Hill han instado a una evaluación exhaustiva de la medida en que Binance y Tether pueden estar proporcionando apoyo material y recursos que violan las leyes de sanciones aplicables y la Ley de Secreto Bancario. Los legisladores afirman que tomar medidas rápidas contra estas plataformas es crucial para cortar posibles fuentes de financiación de actividades terroristas dirigidas contra Israel.
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Investigaciones en curso
Según informes del Wall Street Journal y Bloomberg, el Departamento de Justicia está investigando activamente a Tether y Binance, aunque las fuentes permanecen anónimas. Este escrutinio en curso plantea interrogantes sobre las posibles implicaciones para estos gigantes de la criptomoneda.
La senadora Lummis, a menudo conocida como la «senadora Bitcoin» por su defensa de las criptomonedas en el Capitolio, es conocida por su postura a favor de las criptomonedas. Esta petición de investigación subraya su compromiso con el mantenimiento de una industria de activos digitales responsable y segura.
Las preocupaciones planteadas por los senadores Lummis y Hill reflejan la cuestión más amplia del papel de las criptomonedas en la seguridad nacional. Hamás, al igual que otras organizaciones terroristas, supuestamente ha recaudado donaciones en criptomonedas como Dogecoin y Bitcoin. Si bien estas afirmaciones han dado lugar a investigaciones bipartidistas sobre la industria de las criptomonedas, los analistas han señalado que el impacto de las criptomonedas en el conflicto entre Israel y Palestina puede ser exagerado.
Apoyo bipartidista a las cripto-sanciones
Más allá de las filas republicanas, el impulso a las cripto sanciones ha obtenido el apoyo del senador Sherrod Brown, que preside el Comité Bancario del Senado. Brown ha declarado que el comité tomará medidas para acabar con el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo y evadir sanciones. Sostiene que las recientes sanciones impuestas por el Tesoro no van lo suficientemente lejos y que son necesarios esfuerzos adicionales para rastrear y congelar los activos relacionados a escala mundial.
Tanto el senador Lummis como el senador Brown ejercen una influencia significativa en la configuración de la política sobre criptomonedas. Sus esfuerzos bipartidistas para reforzar la aplicación de la ley señalan una mayor atención a la prevención de actividades ilícitas en el espacio de los activos digitales, incluso cuando el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo sigue siendo objeto de debate.
El resultado de estas investigaciones configurará sin duda el futuro panorama normativo de las criptomonedas. Subrayando la necesidad de que el sector dé prioridad al cumplimiento y la transparencia para garantizar su legitimidad a los ojos de los legisladores y el público.
