- Roman Storm se declara inocente de los cargos relacionados con el blanqueo de capitales y las sanciones estadounidenses en el caso Tornado Cash, con implicaciones vinculadas al Grupo Lazarus y Corea del Norte.
- El cofundador Alexey Pertsev, detenido por acusaciones similares, espera el juicio bajo vigilancia electrónica, mientras que Roman Semenov sigue prófugo.
Roman Storm, cofundador del polémico mezclador de criptomonedas Tornado Cash, al que las autoridades detuvieron en agosto, se ha declarado no culpable en respuesta a todos los cargos relacionados con el blanqueo de capitales y la violación de las sanciones estadounidenses.
Según ha revelado Inner City Press en un hilo de X el 6 de septiembre, Storm afirmó su inocencia durante su comparecencia ante un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Él y su presunto co-conspirador, Roman Semenov, se enfrentan a cargos que incluyen conspiración para participar en el blanqueo de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
LIVE CRYPTO IN THE COURTS: Now at arraignment of Roman Storm, charged with #NorthKorea sanctions violations with Tornado Cash. He has same counsel as Virgil Griffith had… Inner City Press will live tweet, thread below pic.twitter.com/VftL0ICtOO
— Inner City Press (@innercitypress) September 6, 2023
Los cargos se derivan de la supuesta ayuda prestada por Tornado Cash al grupo norcoreano Lazarus para eludir las sanciones estadounidenses y apoyar potencialmente el programa nuclear del país. Tras su detención, Storm quedó en libertad bajo fianza de 2 millones de dólares y ahora se enfrenta a restricciones para viajar principalmente dentro de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) hizo una afirmación preocupante durante el procedimiento judicial. Argumentaron que, a través de Tornado Cash, Storm supuestamente había apoyado las actividades del conocido Grupo Lazarus, tristemente célebre por su asociación con hackers norcoreanos. Como se ha compartido en las actualizaciones de las redes sociales de ICP, este caso tiene implicaciones relacionadas con las posibles víctimas de ciberataques y la implicación de «material clasificado» altamente sensible.
Curiosamente, salió a la luz que Roman Storm tenía el mismo asesor legal que Virgil Griffith, otro desarrollador que se enfrentó a acusaciones de ayudar a Corea del Norte compartiendo experiencia en blockchain. Griffith ya había recibido una importante condena de prisión, que superaba los cinco años.
Tornado Cash sancionado por el Tesoro de EE. UU.
En agosto de 2022, las autoridades holandesas pusieron bajo detención de Alexey Pertsev, uno de los cofundadores de Tornado Cash, por acusaciones similares de blanqueo de capitales en relación con el Grupo Lazarus. Fue puesto en libertad en abril de 2023 y está a la espera de que comience su juicio, vigilado electrónicamente desde su residencia. En el momento de redactar este informe, Roman Semenov aún no ha sido detenido.
Sorry I was afk for a while, what did I miss? 👀
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) April 28, 2023
En agosto de 2022, el Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Tornado Cash en su lista de Nacionales Especialmente Designados, que comprende entidades sancionadas. Esta decisión provocó críticas generalizadas de diversos sectores, tanto dentro como fuera de la industria de la criptomoneda, y muchos argumentaron que representaba un ejercicio excesivo de autoridad por parte del departamento gubernamental.
En septiembre de 2022, un grupo de individuos, apoyados financieramente por la bolsa de criptomonedas Coinbase, iniciaron acciones legales contra esta medida. Sin embargo, un juez confirmó la postura del Tesoro estadounidense en una sentencia de agosto.
En el mundo de las criptomonedas, las acusaciones contra los cofundadores de Tornado Cash no son asuntos sencillos para numerosas personas. Vitalik Buterin, uno de los cofundadores de Ethereum, confirmó abiertamente su uso del mezclador para transferir fondos destinados a apoyar a los afectados por la invasión rusa de Ucrania, una crisis en curso desde febrero de 2022.
En un asunto legal relacionado, la jueza de distrito Katherine Polk Failla emitió un veredicto oponiéndose a una demanda colectiva cuyo objetivo era responsabilizar a Uniswap, un intercambio de finanzas descentralizadas (DeFi), por las pérdidas sufridas debido al comercio de tokens fraudulentos.
