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- En una reciente presentación ante el juez de Manhattan, los fiscales estadounidenses han recomendado una condena de dos años de cárcel para el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes.
- Los fiscales dicen que la sentencia servirá de lección para otras empresas de criptomonedas que violen los requisitos de la BSA.
Los fiscales estadounidenses se mantienen firmes en que la violación de la BSA del cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, exige más de un año de cárcel.
Hayes, junto con el informático Benjamin Delo y el programador Samuel Reed, fundó la bolsa de derivados de Bitcoin en 2014. En octubre de 2020, los tres fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) de Estados Unidos. La ley requiere que las plataformas financieras integren el conocimiento del cliente (KYC), junto con las medidas contra el lavado de dinero (AML). Las acusaciones dicen que BitMEX operaba en EE.UU. con desconocimiento de estas directrices.
Al principio, BitMEX negó todas las acusaciones. Sin embargo, a finales de febrero, los fundadores de la empresa se declararon culpables de los delitos mencionados. Parte de sus penas consistían en pagar 10 millones de dólares de multa. Además, Hayes y Delo se enfrentaban cada uno a hasta cinco años de prisión, según la prescripción del Congreso.
Debate sobre la pena de prisión del cofundador de BitMEX, Hayes
Sin embargo, el jueves, los fiscales federales presentaron una nueva recomendación de sentencia: más de un año de cárcel para Hayes. Según la presentación de Manhattan vista por Bloomberg, la razón del fiscal:
No hay duda de que este caso ha sido seguido muy de cerca en la industria de la criptomoneda. El cumplimiento por parte de las plataformas de criptomonedas será inalcanzable si sus operadores creen que no hay repercusiones significativas por no cumplir con la ley.
Además, aparte de los cargos mencionados, los fiscales también han investigado la ubicación de la sede de BitMEX. Los fiscales afirman que la sede de la empresa en Seychelles -un importante centro de negocios- se hizo intencionadamente para eludir el escrutinio reglamentario.
Inicialmente, el consenso de los fiscales era que, de acuerdo con las directrices federales de condena, Hayes podía optar a una pena de 6 a 12 meses de cárcel. Ahora, la Oficina de Libertad Condicional de EE.UU. recomienda dos años de prisión.
Por el contrario, el equipo jurídico de Hayes recomienda que no se le imponga ninguna pena de cárcel, además de que pueda vivir en el extranjero y viajar libremente. Sin embargo, sus abogados coinciden en que el caso servirá para juzgar otros delitos financieros similares.
Los otros fundadores de BitMEX -Delo y Reed- esperan sus sentencias previstas para el 15 de junio y el 13 de julio, respectivamente. El primer empleado de la empresa, Gregory Dwyer, también tiene sus cargos y está a la espera de un juicio previsto para octubre.
El ascenso, la caída y la recuperación
En su apogeo, BitMEX era una de las principales bolsas de criptoderivados que existían. Ahora, como tantas otras empresas de criptomonedas después de ella, BitMEX ha pasado al libro negro de los reguladores por su supuesta ignorancia de las directrices financieras.
Sin embargo, los acontecimientos apuntan a que la empresa avanza en sus objetivos comerciales a pesar de sus tribulaciones legales. Por ejemplo, BitMEX ha lanzado recientemente su token nativo BMEX y ha distribuido 1,5 millones de unidades a usuarios nuevos y existentes. Además, a finales de enero, la bolsa lanzó una división educativa de criptomonedas denominada BitMEX Academy. La bolsa también adquirió el banco alemán Bankhaus, con el que planea ofrecer productos criptográficos regulados en Europa.
Además, Hayes sigue siendo una figura influyente en el sector de las criptomonedas. El mes pasado, predijo la caída del Bitcoin a 30Mil dólares, algo que se ha hecho realidad en los últimos días.
