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- Un tribunal estadounidense cita a Changpeng Zhao (CZ) días después de que la SEC presentara una demanda contra Binance.
- CZ tiene 21 días para responder a la citación, pero se ha mostrado dispuesto a cooperar.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. ha presentado 13 cargos contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao. En la última actualización, el Tribunal de Distrito de EE.UU. emitió una citación para CZ sólo dos días después de presentar la demanda. Los demandados tienen 21 días para responder a la citación.
La citación dice:
Dentro de los 21 días siguientes a la notificación de la citación (sin contar el día en que la recibió) – o 60 días si usted es los Estados Unidos o una agencia de los Estados Unidos o un funcionario o empleado de los Estados Unidos descrito en Fed. R. CIV. P12 (a) (2) o (3) – debe entregar al demandante una respuesta a la demanda adjunta o una moción en virtud de la regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.
Después de echar un vistazo rápido a la carta de citación, no había ninguna indicación de haber sido marcado como notificado. Algunos periodistas afirman haberse puesto en contacto con Binance y la SEC para obtener una respuesta, pero una solicitud inmediata de información no fue devuelta. Un experto jurídico explica que CZ no está necesariamente obligado a comparecer ante el tribunal, pero sí a responder a la citación en 21 días.
Si no responde, se dictará sentencia en rebeldía en su contra por la reparación exigida en la demanda.
La SEC presenta una moción de emergencia contra Binance
El martes por la noche, los abogados de la SEC presentaron una moción de emergencia solicitando al tribunal la repatriación y congelación de los activos de clientes estadounidenses. Según se informa, esto tiene por objeto evitar que unos 2.200 millones de dólares de activos de clientes estadounidenses en poder de Binance sean transferidos ilícitamente por CZ.
En la demanda principal, la SEC declaró que dos filiales de Binance – BAM Trading y BAM Management – estaban controladas por CZ, y han obtenido más de 420,4 millones de dólares en beneficios y recaudación de fondos de riesgo.
También se ha informado de que el abogado de CZ ha dicho que su cliente no está sujeto a la legislación estadounidense. Según la SEC, el tribunal tiene jurisdicción sobre CZ y Binance sobre la base de la ley federal y los precedentes.
Binance.US ha aclarado que mantiene el control sobre la tecnología y la infraestructura financiera. Sin embargo, la SEC afirma que el control último de CZ pone en peligro los activos de los inversores.
Dada la historia del deseo abierto de Zhao y Binance de evitar la regulación y supervisión de los Estados Unidos y su control subrepticio sobre BAM Trading y la mezcla y movimientos de activos de BAM Trading a través de una red de entidades controladas por Zhao fuera de los Estados Unidos, no puede haber ninguna garantía de que los empleados de BAM Trading no estén influenciados por Zhao o Binance en la actualidad.
Se afirma en la presentación que la plataforma Binance.US ha sido operada por BAM Trading durante más de tres años. Sin embargo, las políticas formales para el manejo de cripto no se implementaron hasta el mes pasado.
Otros informes también han afirmado que el patrón de evasión geográfica de CZ hace difícil localizar su paradero exacto. Por esta razón, los reguladores federales están pidiendo al tribunal que les permita notificarle por correo electrónico a sus abogados.
Binance ha asegurado que todos los activos de sus plataformas afiliadas están seguros y a salvo, y que se defenderá de todas las acusaciones de la SEC.
