- Los investigadores de Estados Unidos y Corea del Sur han detenido conjuntamente a tres personas sospechosas de llevar a cabo una estafa de suplantación de identidad en línea en 2017.
- Se han recuperado 140 millones de wones (118.000 dólares) de los 900 millones de wones robados y se han devuelto a algunas de las víctimas como indemnización.
Las agencias de investigación criminal de EE.UU. y Corea del Sur se han unido para descifrar una estafa de phishing de criptomonedas orquestada en 2017. Además de atrapar a los autores, también están ayudando a las víctimas a recuperar sus pérdidas, según informó el jueves la fiscalía de Seúl, la capital de Corea del Sur.
Hasta el momento, la Fiscalía Suprema de Corea del Sur ha detenido a dos de sus ciudadanos sospechosos de fraude cibernético con criptomonedas. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) colaboró proporcionando cierta información de inteligencia en 2018. Esto ayudó a los investigadores de la SPO a descubrir la identidad de uno de los sospechosos que se dice que es japonés.
A partir de entonces, ambos unieron sus esfuerzos para incautar la criptomoneda de uno de los sospechosos coreanos. Hasta ahora, la cantidad recuperada asciende a 140 millones de wones (118.000 dólares), que se han utilizado en su totalidad para recompensar a algunas de las víctimas del fraude.
EE.UU. y Corea del Sur desmantelan una estafa de suplantación de identidad con criptomonedas
La saga tuvo lugar en los siete meses que empezaron en junio de 2017, cuando funcionó un sitio de phishing de criptomonedas con sede en Estados Unidos que afirmaba tener relaciones con Ripple. Las personas engañadas para dar sus datos en el sitio web ascendieron a 61. De ellas, 24 eran de Corea del Sur y 37 de Japón. En total, las víctimas perdieron 900 millones de wones.
Los tres sospechosos detenidos están acusados de hackear identificaciones y contraseñas, y de llevar a cabo robos millonarios de criptomonedas. Sus detenciones fueron posibles después de que el FBI compartiera información de inteligencia con la SPO, que a su vez dio instrucciones a la Fiscalía del Distrito de Seúl de Pascua para que iniciara una investigación. Los dos sospechosos coreanos fueron condenados a dos años y medio y a un año de prisión con suspensión de la pena durante dos años, respectivamente.
«Las criptoestafas son difíciles de localizar»
Aunque los autores ya están detenidos, recuperar las criptodivisas ha llevado más tiempo del esperado. No fue hasta marzo de 2019, cuando el FBI encontró información significativa: uno de los estafadores coreanos había escondido criptomonedas en un exchange con sede en Estados Unidos. El FBI consiguió congelar y confiscar dichos activos. A continuación, se puso en contacto con el SPO con una lista de 10 personas presuntamente víctimas del fraude. A finales de noviembre de 2021, el SPO había completado el pago de 140 millones de wones en concepto de restitución a ocho de las víctimas.
Actualmente, las autoridades de EE.UU. están trabajando en el reembolso a las víctimas de Japón. Un funcionario del SPO dijo:
Las estafas con criptomonedas son difíciles de rastrear. Esta es la primera vez que la fiscalía ha llevado a cabo con éxito todo el proceso de investigación y recuperación de daños mediante la cooperación internacional
