- El ex CEO de Terraform Labs será extraditado a EE. UU. tras un comentario privado del Ministro de Justicia de Montenegro.
- Do Kwon se enfrenta actualmente a un proceso de extradición tanto a Estados Unidos como a Corea del Sur tras ser acusado de múltiples cargos, entre ellos fraude.
Do Kwon, de nacionalidad surcoreana y antiguo director ejecutivo de Terraform Labs, la empresa responsable de la stablecoin TerraUSD que se hundió en 2022 y provocó la caída en picado de todo el mercado de criptomonedas, fue detenido en marzo de este año. Fue detenido junto con el antiguo responsable financiero de Terraform Labs Han Chang-joon en el aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro, cuando embarcaba en un vuelo con destino a Dubai.
Las autoridades les encontraron pasaportes costarricenses falsificados junto con pasaportes belgas, ordenadores portátiles, etc. Do Kwon y su ex colega ingresaron entonces en prisión preventiva durante 30 días.
En una de las vistas judiciales, Do Kwon abandonó la petición de comprobar la autenticidad de los pasaportes costarricenses. Curiosamente, Interpol ya había confirmado que eran falsos.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan ya ha anunciado una acusación de ocho cargos contra él por fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración. En Corea del Sur, se enfrenta a cargos de «delitos financieros que incluyen fraude, violación de las leyes de los mercados de capitales, manipulación de volúmenes de transacciones utilizando «trader bots» y soborno».
Tanto las autoridades surcoreanas como las estadounidenses han solicitado la extradición de Kwon y Han para que se enfrenten a cargos relacionados. Además, se ha solicitado la entrega de todos los ordenadores incautados.
¿El ex Director General de Terraform Labs será extraditado a EE. UU.?
En el último informe, una fuente familiarizada con el caso reveló que el Ministro de Justicia de Montenegro, Andrej Milovic, planea enviar a Do Kwon a Estados Unidos en lugar de a Corea del Sur. Mientras tanto, el jefe del equipo de investigación surcoreano, Dan Sung-han, declaró recientemente al Wall Street Journal que investigar el caso en el país podría ser la forma más eficaz de llevar la Justicia a los inversores.
En su opinión, el ex CEO de Terraform Labs podría enfrentarse a la mayor pena de cárcel por delito financiero de la historia del país.
Actualmente, Do Kwon ha sido condenado a cuatro meses de prisión por falsificación de documentos en Montenegro. También es importante señalar que la solicitud de extradición ha sido aprobada por el tribunal, pero aún no se ha tomado una decisión sobre dónde sería extraditado. También se afirma que el Ministro de Justicia tomaría la decisión final sobre qué país tiene prioridad.
En la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Do Kwon, se afirmaba que había obtenido miles de millones de dólares de inversores a través de la venta de valores de criptoactivos, muchos de ellos marcados como transacciones no registradas.
Entre ellos se incluían «mAssets», permutas financieras basadas en valores diseñadas para pagar rendimientos reflejando el precio de las acciones de empresas estadounidenses, y Terra USD (UST), un valor de criptoactivos denominado «stablecoin algorítmico» que supuestamente mantenía su vinculación al dólar estadounidense al ser intercambiable por otro de los valores de criptoactivos de los acusados, LUNA. La demanda alega además que Terraform y Kwon ofrecieron y vendieron a los inversores otros medios para invertir en su imperio criptográfico, incluidos los tokens de seguridad de criptoactivos MIR -o tokens «espejo»- y la propia LUNA.
Sus abogados ya han presentado la moción para desestimar esta demanda, alegando que TUSD no es un valor, sino una moneda.
El mercado de criptomonedas se está recuperando actualmente del impacto sufrido por el colapso de TerraUSD, ya que Bitcoin (BTC) hizo una carrera increíble para cotizar a 43.230,70 dólares. En las últimas 24 horas, el activo ha caído un 1,62%.
