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- Changpeng «CZ» Zhao tendrá que cumplir una condena de cuatro meses de cárcel por infracciones contra el blanqueo de capitales.
- Los fiscales lucharon por una condena más larga, mientras que su defensa lo retrató como arrepentido; al final, el juez se inclinó más por la defensa.
Una de las batallas judiciales más sonadas del sector de las criptomonedas ha llegado hoy a su fin. Un tribunal estadounidense ha condenado a Changpeng Zhao a cuatro meses de prisión por no asegurarse de que Binance implementara controles adecuados contra el blanqueo de dinero, como informó Crypto News Flash.
Resumen de los momentos clave de la sentencia de CZ
La sentencia estaba programada para comenzar a las 9 a.m. PT, pero el juez Jones la retrasó media hora debido a un «asunto personal» CZ entró con un equipo legal de cinco miembros vestido con un traje azul oscuro y corbata azul claro.
El gobierno pasó al ataque inmediatamente, con el fiscal principal Kevin Mosley diciendo al tribunal: «Esto no ha sido un error; no ha sido un descuido reglamentario» Mosley alegó que CZ era consciente de las leyes que estaba infringiendo y optó por seguir haciéndolo en una actitud de «pedir perdón, no permiso».
Mosley insistió en que CZ debe ver el interior de una cárcel. Afirmó
El encarcelamiento es necesario para reflejar la gravedad del delito. La naturaleza descarada de esta conducta requiere una sentencia que incluya un periodo significativo de encarcelamiento.
Según Mosley, es fundamental que el fundador de Binance sea encarcelado, ya que cualquier otra medida punitiva podría dar ideas a otros sobre la laxitud del sistema judicial estadounidense.
El departamento de libertad condicional fue el siguiente. Recomendó una pena privativa de libertad no superior a cinco meses, que, según dijo, disuadiría a otros sin ser demasiado dura con CZ.
Llegó el momento de que la defensa de CZ expusiera sus argumentos. Mark Bartlett fue el primero en intervenir, y atacó a los fiscales por arremeter contra CZ a pesar de su cooperación con el Departamento de Justicia. Además, desestimó las acusaciones de infracción de sanciones, afirmando que eran irrelevantes, ya que el único delito del que CZ se había declarado culpable era la infracción de las leyes sobre blanqueo de dinero.
Sin embargo, fue el segundo abogado de CZ, William Burck, quien pareció tener un mayor impacto en el tribunal. Al igual que su colega, pasó inmediatamente al ataque.
«Cuando leímos la presentación del Gobierno… nos pareció el tipo de presentación que escribiría un acusado desesperado», ya que pide al juez que ignore las directrices de condena vigentes e imponga una pena más estricta de lo habitual.
Curiosamente, durante la vista, las dos partes hicieron referencia a «asuntos que están bajo secreto» sin revelar más detalles.
«Lo siento», dice CZ
Tras un breve receso, llegó el momento de que CZ se dirigiera al tribunal. Inmediatamente reconoció los errores que cometió al frente de Binance y pidió disculpas por sus carencias.
El primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores.
Como CEO, intentó rectificar algunos de los errores. En los últimos años de su mandato, implantó un estricto sistema KYC y cooperó plenamente con las autoridades estadounidenses.
En mi mente, quería hacer todo lo posible antes de dimitir como Consejero Delegado.
En un intento de corregir algunos errores, CZ dijo que está devolviendo algo a la comunidad. Su última aventura es Giggle Academy, donde pretende ofrecer educación en línea a niños desfavorecidos.
Este nuevo trabajo me parece muy gratificante y significativo.
Llegó el momento de que el juez dictara sentencia. En primer lugar, el juez Jones reconoció que le habían sorprendido gratamente los esfuerzos de CZ por expiar sus faltas. Esto incluye haber venido voluntariamente a Estados Unidos desde Oriente Próximo, donde reside, para cooperar con el gobierno. Tampoco ha cometido ningún otro delito, lo que habla en favor de su conducta.
Todo lo que veo sobre su historial y características es de naturaleza atenuante y positiva. También está claro… que es un dedicado padre de familia
Sin embargo, el juez concluyó que, a pesar de todo, el delito de CZ era «agravante» y tendría que cumplir condena por ello. Miles de millones de dólares habían volado a través de Binance hacia mercados de la red oscura y organizaciones terroristas porque CZ no aplicó las medidas KYC y AML.
En particular, el juez dijo que estaba «profundamente preocupado» por la declaración de CZ durante el apogeo de sus días en Binance de que «era mejor pedir perdón que permiso»
A continuación, el juez Jones impuso a CZ una condena de cuatro meses, concluyendo:
Es necesario que este tribunal haga un esfuerzo para imponer una sentencia que sea apropiada y razonable.
